AML
Le prêteur de Crypto Nexo visé par une enquête en Bulgarie pour blanchiment d'argent présumé et infractions fiscales
Les autorités affirment avoir la preuve qu'un utilisateur de Nexo a été officiellement déclaré financier du terrorisme.
L'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent affirme que le régime de surveillance des Crypto reste inchangé.
Le Groupe d'action financière a répondu à un rapport selon lequel il se préparait à effectuer des contrôles de conformité annuels, affirmant qu'il n'avait pas modifié la manière dont il surveille les actifs Crypto ni le processus d'ajout de pays à sa « liste grise ».
L'organisme japonais d'autorégulation des Crypto va assouplir le processus de vérification des jetons : rapport
Le Japon cherche à assouplir les règles pour les startups de Crypto , le gouvernement envisageant également des allégements fiscaux pour les entreprises.
Le temps presse pour le régime français d'enregistrement des Crypto , selon le régulateur
L'Autorité des Marchés financiers du pays recherche également des entités prêtes à tester le trading de titres basé sur la DLT.
Le responsable de la conformité Crypto AML de la FCA démissionne
Mark Steward, qui a dirigé l'application des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent pour les Crypto, démissionne après sept ans au sein de la Financial Conduct Authority.
Le Japon donne son feu vert à des règles plus strictes contre le blanchiment d'argent pour les Crypto
La décision du cabinet de réviser six lois sur les changes fait suite à un plan gouvernemental visant à introduire de nouvelles règles pour les transferts de fonds, toutes visant à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent pour les Crypto.
WOO Network CEO on Winning Milestone AML Approval From Taiwan
Fintech startup WOO Network was among the first 24 crypto platforms to be registered under Taiwan's Money Laundering Control Act. WOO Network co-founder Jack Tan, along with Head of Legal and AML Chloe Tsai, join "Community Crypto" to discuss the approval and what it suggests about the outlook for Taiwan's state of crypto regulation.
Le blanchiment d'argent via le métaverse, la DeFi et les NFT ciblés par le dernier projet de loi des législateurs de l'UE
Un compromis émergent pourrait soumettre ceux qui gouvernent les organisations autonomes décentralisées à des exigences supplémentaires.
L'Estonie accorde sa première licence Crypto à Striga, filiale de LastBit
La société de Crypto banque est la première à franchir de nouveaux obstacles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui durcissent considérablement le régime juridique estonien.
Taïwan approuve 24 plateformes de Crypto , dont Woo Network, pour la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Taipei intègre la Crypto dans son cadre réglementaire.
