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Binance s'associe à CipherTrace pour une nouvelle initiative de conformité
Binance s'associe à la société d'analyse blockchain CipherTrace pour renforcer ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent.
Par Leigh Cuen
Binance, la plateforme d'échange de Cryptomonnaie basée à Malte, se lance dans une initiative à plusieurs volets pour renforcer les procédures de conformité sur l'ensemble de sa plateforme.
À cette fin, Binance annonce un nouveau partenariat avec la société d'analyse blockchainCipherTracepour améliorer les processus de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) tels que le traçage de la source des fonds en chaîne et la mise en correspondance des identifiants d'utilisateur avec les adresses de portefeuille problématiques.
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« Nous prenons très au sérieux l'amélioration de nos normes de conformité », a déclaré Samuel Lim, responsable de la conformité chez Binance, à CoinDesk. « Nous continuerons de renforcer notre équipe [conformité] et de réinvestir dans ce domaine. »
L'ajout de CipherTrace, qui est soutenu par des sociétés de capital-risque telles que Galaxy Digital de Mike Novogratz, fait suite à un nouveau partenariat avecIdentityMind sur la conformité KYC (Know Your Customer). Binance travaille également avec Chainalysis, Refinitiv (anciennement la division des risques financiers de Thomson Reuters) et le Blockchain Transparency Institute (BTI), selon Lim.
« Nous voulons que nos utilisateurs bénéficient de la meilleure expérience de trading, qu'ils sachent qu'ils sont en sécurité et qu'ils ne tradent pas avec des escrocs ou de mauvais acteurs », a-t-il déclaré.
Par exemple, la société d'analyse Whitestream a identifié un compte Binance qui aurait reçu des Bitcoin de la part de partisans du groupe militaro-politique. Hamas, que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste. La plupart des experts s'accordent à dire que de tels cas sont extrêmement RARE.
Les crimes financiers présentent un risque de réputation plus courant, en particulier si l'on considère les startups regtechCoinfirma identifié Binance comme une bourse qui n'applique pas toujours les restrictions basées sur les exigences KYC.
Dans cette optique, unRapport BTI Une étude publiée cette semaine a révélé que, malgré l'authenticité de plus de 85 % des volumes de transactions de Binance, des opérations de blanchiment d'argent (wash trading) – la pratique consistant à acheter et vendre simultanément les mêmes actifs pour créer l'illusion d'une activité de marché – se produisaient sur des paires de jetons de niche. Marco Paez, directeur du développement de BTI, a donc déclaré à CoinDesk que son cabinet d'études collaborait avec Binance pour lutter contre ce type d'opérations.
L'association de ces informations BTI aux services de CiperTrace pourrait contribuer à l'effort de conformité plus large déployé au sein de l'écosystème Binance. Cependant, Lim a déclaré que ces partenariats ne font que renforcer les capacités existantes de Binance, ajoutant que la plateforme dispose déjà d'une équipe interne composée de « dizaines » d'experts juridiques et d'analystes blockchain dédiés à des tâches telles que la modération de la plateforme, la conformité AML et KYC.
En effet, Lim a déclaré que l’équipe de conformité de Binance s’engage à constamment relever la barre à mesure que le paysage réglementaire et les comportements des utilisateurs évoluent également.
Said Lim :
« La conformité est toujours une quête, vous êtes toujours en voyage pour améliorer votre conformité. »
Binanceimage via Shutterstock
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