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L'opérateur de Garantex Aleksej Besciokov arrêté en Inde : rapport
Besciokov est accusé de complot de blanchiment d'argent, de complot en vue de violer les sanctions et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Ce qu'il:
- ONEun des opérateurs de la bourse Crypto russe sanctionnée Garantex aurait été arrêté en Inde.
- Les serveurs et les domaines de Garantex ont été saisis par les forces de l'ordre internationales la semaine dernière, et 28 millions de dollars en Cryptomonnaie ont été gelés.
- La bourse a été sanctionnée par l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Trésor américain en 2022 pour avoir servi des gangs de ransomware et des Marchés du darknet.
ONEun des opérateurs de la bourse de Cryptomonnaie russe sanctionnée Garantex a été arrêté mardi en Inde, selon deux articles de presse récents.
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Aleksej Besciokov, 46 ans, ressortissant lituanien et résident russe, aurait été arrêté par la police dans l'État indien du Kerala, alors qu'il était en vacances sur la côte sud du pays avec sa famille.Techcrunch et KrebsonSecuritysignalé.
La semaine dernière, une coalition d'agences internationales de maintien de l'ordre (États-Unis, Allemagne et Finlande) a saisi les domaines et serveurs de Garantex et gelé près de 28 millions de dollars en Crypto liées à la plateforme, avec l'aide de l'émetteur de stablecoins Tether. La plateforme a été sanctionnée par l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Trésor américain en 2022 pour avoir sciemment facilité le blanchiment d'argent pour des acteurs du ransomware, dont Conti et Black Basta, et des Marchés du darknet comme Hydra, le plus grand marché de ce type au monde avant sa fermeture en 2022.
Outre le fait qu'il aurait facilité le blanchiment d'argent pour des criminels, notamment le groupe de piratage informatique interne nord-coréen Lazarus, à l'origine du vol massif de 1,5 milliard de dollars de Bybit le mois dernier, Garantex aurait joué un rôle important dans le contournement des sanctions. Des services haut de gamme de contournement des sanctions, comme le groupe TGR, au service des oligarques russes, ont été connectés à la plateforme d'échange.
Sur le même sujet : La plateforme d'échange de Crypto russe Garantex, sanctionnée, a été saisie et ses opérateurs accusés de blanchiment d'argent.
Parallèlement à cette saisie, les procureurs américains ont inculpé Besciokov et un autre opérateur de Garantex, Aleksandr Mira Serda, un Russe de 40 ans résidant aux Émirats arabes unis, de complot en vue de blanchiment d'argent. Besciokov figure actuellement sur la liste des services Secret américains. Liste des personnes les plus recherchées.
Ni la police du Kerala ni le ministère américain de la Justice (DOJ) n'ont répondu à la Request de commentaires de CoinDesk concernant l'arrestation signalée de Besciokov.
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