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Réseau européen de fraude crypto démantelé après avoir blanchi 815 millions de dollars
Les autorités à travers l'Europe ont démantelé un vaste réseau de fraude et de blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies, associé à de fausses plateformes d'investissement, des publicités deepfake et des opérations de centres d'appels.
5 déc. 2025, 3:22 p.m. Traduit par IA
Ce qu'il:
- Une opération internationale coordonnée a démantelé un réseau de fraude crypto qui a volé et blanchi plus de 815 millions de dollars via de fausses plateformes d’investissement.
- Le système reposait sur des tactiques agressives de centre d'appels, des campagnes publicitaires basées sur des deepfakes et des flux de blanchiment complexes à travers plusieurs blockchains.
- Des raids policiers à travers l’Europe ont conduit à des arrestations, des saisies d’actifs et à la mise hors ligne des plateformes frauduleuses ainsi que de leur infrastructure de marketing d’affiliation.
Un vaste réseau de fraude en crypto-investissement, ayant volé et blanchi plus de 700 millions d'euros (815 millions de dollars), a été démantelé suite à des perquisitions coordonnées à travers l'Europe.
Le groupe criminel dirigeait une série de plateformes de trading crypto factices qui promettaient des rendements élevés grâce à des campagnes marketing sophistiquées, Europol a annoncé jeudi.
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Les victimes, attirées par des publicités « sophistiquées », étaient dirigées vers des centres d’appels où des opérateurs utilisaient des tactiques d’ingénierie sociale pour inciter à de nouveaux dépôts. Une fois les fonds transférés, ils étaient détournés et blanchis à travers un labyrinthe de blockchains et de plateformes d’échange.
La première vague d’action le 27 octobre a vu des perquisitions coordonnées à Chypre, en Allemagne et en Espagne, aboutissant à neuf arrests et à la saisie de fonds bancaires, d’actifs cryptographiques, d’argent liquide, d’appareils électroniques et de biens de luxe. Une deuxième opération les 25 et 26 novembre a visé l’infrastructure de marketing d’affiliation qui alimentait le système, perturbant les entreprises derrière les campagnes publicitaires frauduleuses et les opérations de collecte de données utilisées pour identifier les victimes potentielles.
Les enquêteurs affirment que le stratagème a évolué bien au-delà d’un simple site d’arnaque, opérant plusieurs plateformes frauduleuses soutenues par une infrastructure financière et publicitaire sophistiquée. Avec des arrestations effectuées et des serveurs clés saisis, les autorités continueront à retracer les actifs liés au réseau à travers l’Europe et au-delà.
Cette opération souligne à quel point les escroqueries en investissement crypto ont pris de l’ampleur — et à quel point elles dépendent profondément du blanchiment transfrontalier, de l’exploitation des données et du marketing trompeur pour fonctionner.
L'annonce de la saisie par Europol intervient seulement quelques jours après que l'agence chargée de l'application de la loi a révélé le démantèlement d’un service de mélange de cryptomonnaies accusé d'avoir blanchi plus de 1,51 milliard de dollars en bitcoin .
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