Оператора Garantex Олексія Бесьокова заарештували в Індії: звіт

Згідно з двома останніми повідомленнями, ONE із операторів російської Криптовалюта біржі Garantex, яка потрапила під санкції, був заарештований в Індії у вівторок.

Повідомляється, що 46-річний житель Литви та росіянин Олексій Бесьоков був заарештований поліцією в індійському штаті Керала під час відпочинку на південному узбережжі країни з родиною. Techcrunch і KrebsonSecurity повідомили.

Минулого тижня коаліція міжнародних правоохоронних органів із США, Німеччини та Фінляндії захопила домени та сервери Garantex і заморозила майже 28 мільйонів доларів у Крипто , пов’язаній з біржею за допомогою емітента стейблкойнів Tether. У 2022 році біржа була санкціонована Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США за свідоме сприяння відмиванню грошей для учасників програм-вимагачів, зокрема Conti та Black Basta, а також Ринки даркнета, таких як Hydra, найбільшого такого ринку у світі до його закриття у 2022 році.

Окрім нібито сприяння відмиванню грошей злочинцям, у тому числі власному загону хакерів Північної Кореї Lazarus Group, який стояв за масштабним пограбуванням Bybit минулого місяця, Garantex, як повідомляється, відіграв значну роль в ухиленні від санкцій. До біржі були підключені висококласні служби ухилення від санкцій, такі як TGR Group, які обслуговують російських олігархів.

Читайте також: Санкційну російську Крипто Garantex конфіскували, операторів звинуватили у відмиванні грошей

У зв’язку з конфіскацією прокуратура США висунула Бесьокову та іншому оператору Garantex, 40-річному росіянину Олександру Міру Серду, жителю Об’єднаних Арабських Еміратів, звинувачення у змові з відмиванням грошей. Наразі Бесьоков значиться в Secret службі США Список найбільш розшукуваних.

Ні поліція Керали, ні Міністерство юстиції США (DOJ) не відповіли на Request CoinDesk прокоментувати повідомлення про арешт Бесчокова.