Garantex, une plateforme d'échange de Crypto russe sanctionnée, a été saisie et ses opérateurs accusés de blanchiment d'argent

Garantex, une bourse de Crypto russe populaire auprès des gangs de ransomware et des Marchés du darknet, a été démantelée lors d'une opération internationale d'application de la loi, selon une annonce faite vendredi par le ministère américain de la Justice (DOJ).

Jeudi, une coalition d'agences chargées de l'application de la loi des États-Unis, d'Allemagne et de Finlande a saisi les domaines et les serveurs de Garantex et a gelé près de 28 millions de dollars en Crypto liées à l'échange avec l'aide de l'émetteur de stablecoin Tether.

L'Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné Garantex en 2022, accusant la bourse de faciliter sciemment le blanchiment d'argent pour les acteurs du ransomware, dont Conti et Black Basta, et les Marchés du darknet comme Hydra, qui, avant sa fermeture en 2022, était autrefois le plus grand marché du darknet au monde.

Les sanctions n’ont eu que peu ou pas d’effet sur Garantex. Selon les données de la société d’enquête sur la blockchain Elliptic, qui a aidé les États-Unis dans leur enquête, la bourse a traité plus de 60 milliards de dollars de transactions Crypto après avoir été sanctionnée. Au total, la bourse a effectué plus de 96 milliards de dollars de transactions.

Selon documents judiciairesGarantex n'a collecté pratiquement aucune information de connaissance du client (KYC) sur ses clients, ce qui a permis aux criminels d'utiliser ses services sans contrôle, et des comptes ont été enregistrés auprès de clients utilisant des noms tels que « Drogue », « pirate informatique », « taliban », « Cashout, cleancoins » et « Dieu ».

Outre les acteurs du ransomware et les Marchés du darknet, la clientèle de Garantex inclurait le groupe de piratage informatique approuvé par l'État nord-coréen, le groupe Lazarus, qui était à l'origine du vol massif de 1,5 milliard de dollars de Bybit le mois dernier, ainsi que des oligarques russes, qui ont utilisé le service pour échapper aux sanctions internationales liées à la guerre en Ukraine. Des sociétés sophistiquées d'évasion des sanctions internationales, comme le groupe TGR, qui s'adressent aux élites russes, ont été liées à Garantex.

Suite à la saisie des serveurs et des domaines de Garantex, deux de ses opérateurs ont été inculpés au pénal aux États-Unis pour leurs liens avec la bourse.

Aleksej Besciokov, 46 ans, de nationalité lituanienne et résident russe, a été accusé de complot de blanchiment d'argent, de complot en vue de violer les sanctions et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Aleksandr Mira Serda, 40 ans, citoyen russe résidant actuellement aux Émirats arabes unis, a été accusé de complot de blanchiment d'argent.