DOJ
Binance poursuit le Wall Street Journal alors que le journal affirme que le ministère de la Justice des États-Unis enquête sur des transactions en Iran
La situation ajoute une pression supplémentaire sur Binance, qui opère déjà sous la surveillance d’un organisme de conformité à la suite de son règlement de 4,3 milliards de dollars lié au blanchiment d’argent et aux sanctions en 2023.
Des documents récemment déclassifiés du DOJ relient Jeffrey Epstein à un investissement réalisé en 2014 dans Coinbase
Des courriels montrent que Brock Pierce a présenté Jeffrey Epstein au tour de table de Coinbase, tandis que Blockchain Capital a ensuite déclaré que son investissement via le fonds n’a jamais été finalisé, Epstein ayant investi de manière indépendante.
Crypto Long & Short : Ce que les saisies massives de crypto par le DOJ signifient pour l’industrie
Dans la newsletter Crypto Long & Short de cette semaine, les analyses de Jared Lenow sur l’accent accru du DOJ sur les saisies de crypto et ce que cela signifie pour l’industrie au sens large – le bon, le mauvais et le laid. Ensuite, nous plongeons dans un bilan de fin d’année avec deux observations, deux prévisions et les citations préférées des lecteurs pour 2025 par Andy Baehr.
Le plus influent : Todd Blanche
L'industrie de la cryptomonnaie a salué une note signée par le procureur général adjoint Todd Blanche, ordonnant au ministère de la Justice de mettre fin à la « régulation par poursuites ».
Les avocats de Roman Storm réclament un acquittement dans l'affaire Tornado Cash
Les avocats de Storm ont déposé des requêtes post-jugement standards demandant à un juge fédéral d'annuler un verdict de culpabilité et de le déclarer non coupable de toutes les trois accusations auxquelles il faisait face lors de son procès à Manhattan cet été.
Outil de confidentialité légitime ou blanchisserie d'argent sale ? Les avocats débattent du rôle de Tornado Cash lors du premier jour du procès Roman Storm
Les avocats de Storm affirment que leur client n’a rien à voir avec les criminels utilisant Tornado Cash. Les procureurs estiment qu’il était en mesure de les arrêter, mais qu’il a choisi de ne pas le faire.
Jury composé pour le procès du développeur de Tornado Cash, Roman Storm
Les plaidoyers d'ouverture sont prévus pour commencer sous peu.
Les procureurs américains et la CFTC abandonnent les enquêtes sur Polymarket
Le FBI a perquisitionné le domicile de Shayne Coplan, fondateur de Polymarket, l'année dernière.
Fondateur et co-conspirateur d'OmegaPro inculpés par le ministère américain de la Justice dans une affaire de système de Ponzi de 650 millions de dollars
Michael Shannon Sims, fondateur et promoteur d'OmegaPro, ainsi que Juan Carlos Reynoso, qui a dirigé les opérations d'OmegaPro en Amérique latine et dans certaines régions des États-Unis
Le juge refuse d’ordonner au ministère de la Justice de revoir les dossiers dans l’affaire Roman Storm.
Le développeur de Tornado Cash doit comparaître devant le tribunal plus tard cet été.
