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India arresta a Aleksej Besciokov, operador del exchange sancionado Garantex, por presuntos vínculos financieros ilícitos
Besciokov está acusado de conspiración de lavado de dinero, conspiración para violar sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Lo que debes saber:
- Según informes, uno de los operadores de Garantex, un exchange de criptomonedas ruso sancionado, fue arrestado en India.
- La semana pasada, fuerzas del orden internacionales confiscaron los servidores y dominios de Garantex y congelaron US$ 28 millones en criptomonedas.
- El exchange fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2022 por brindar servicios a grupos de ransomware y mercados de la darknet.
Uno de los operadores de Garantex, un exchange de criptomonedas ruso sancionado, fue arrestado en India el martes, según dos informes de prensa recientes.
Según los informes, Aleksej Besciokov, de 46 años, ciudadano lituano y residente ruso, fue arrestado por la policía en el estado indio de Kerala mientras estaba de vacaciones en la costa sur del país con su familia, informaron TechCrunch y Krebson Security.
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La semana pasada, una coalición de agencias de seguridad de EE. UU., Alemania y Finlandia incautó los dominios y servidores de Garantex y congeló casi US$ 28 millones en criptomonedas vinculadas a la plataforma con la ayuda del emisor de la stablecoin Tether. La plataforma fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. en 2022 por facilitar deliberadamente el lavado de dinero a actores de ransomware, como Conti y Black Basta, y a mercados de la darknet como Hydra, el mayor de su tipo antes de su cierre en 2022.
Además de supuestamente facilitar el lavado de dinero a delincuentes, incluido el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, responsable del robo masivo de US$ 1500 millones a Bybit el mes pasado, Garantex habría desempeñado un papel clave en la evasión de sanciones. Servicios de evasión de sanciones de alto nivel como TGR Group, que atienden a oligarcas rusos, han sido vinculados a la plataforma.
Sigue leyendo: Garantex, el exchange de criptomonedas ruso sancionado, fue incautado y sus operadores fueron acusados de lavado de dinero.
En relación con la incautación, la fiscalía estadounidense acusó a Besciokov y a otro operador de Garantex, el ruso Aleksandr Mira Serda, de 40 años y residente en los Emiratos Árabes Unidos, de conspiración para lavar dinero. Besciokov figura actualmente en la lista de los más buscados del Servicio Secreto de EE. UU.
Ni la policía de Kerala ni el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) respondieron a la solicitud de comentarios de CoinDesk sobre el supuesto arresto de Besciokov.
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