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Le ministère de la Justice américain va vendre 56 millions de dollars de revenus Crypto issus de l'arnaque BitConnect.
L'agence a qualifié cette liquidation de plus importante récupération d'actifs liés à une fraude en Cryptomonnaie à ce jour.
Par James Rubin
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Un juge fédéral américain autorise le ministère américain de la Justice (DOJ) à liquider environ 56 millions de dollars de produits saisis auprès de Glenn Arcaro, le principal promoteur de BitConnect, un programme de prêt de Crypto qui a fraudé des milliers d'investisseurs sur un montant estimé à 2 milliards de dollars.
- Le ministère de la Justice a déclaré mardi dans un communiqué que la liquidation était la récupération la plus importante d'actifs liés à une fraude Crypto par les États-Unis à ce jour.
- L'agence a déclaré qu'elle « commencerait le processus » de vente de la Cryptomonnaie saisie et conserverait le produit en dollars américains dans le but de fournir une restitution aux victimes du stratagème.
- En septembre, Arcaroa plaidé coupable à un complot en vue de commettre une fraude électronique dans ce que le ministère de la Justice a appelé « le plus grand système de fraude aux Cryptomonnaie jamais inculpé au pénal ».
- Arcaro, 44 ans, « était à la tête d'un vaste réseau de promoteurs en Amérique du Nord, créant un système pyramidal connu sous le nom de programme de parrainage BitConnect », a déclaré le ministère de la Justice lors de son plaidoyer de culpabilité. Sa condamnation est prévue pour le 7 janvier 2022 et il encourt une peine maximale de 20 ans de prison.
- BitConnect, qui a fonctionné de 2016 à 2018, a fermé ses portes après que la société a reçu des lettres de cessation et d'abstention de la part des régulateurs de l'État du Texas alléguant des violations de la loi sur les valeurs mobilières.
- La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a égalementa porté plainteplus tôt cette année contre BitConnect et son fondateur, Satish Kumbhani, ainsi que contre Arcaro.
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