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El Departamento de Justicia venderá 56 millones de dólares en Cripto provenientes del fraude de BitConnect.
La agencia calificó la liquidación como la mayor recuperación de activos vinculados a un fraude de Criptomonedas hasta la fecha.
By James Rubin
Updated May 11, 2023, 4:42 p.m. Published Nov 16, 2021, 6:33 p.m.
Un juez federal de Estados Unidos está permitiendo al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) liquidar aproximadamente 56 millones de dólares en ganancias confiscadas a Glenn Arcaro, el principal promotor de BitConnect, un programa de préstamos de Cripto que defraudó a miles de inversores por un estimado de 2 mil millones de dólares.
- El Departamento de Justicia dijo en un anuncio el martes que la liquidación fue la recuperación más considerable de activos vinculados a un fraude Cripto realizada en Estados Unidos hasta la fecha.
- La agencia dijo que “comenzaría el proceso” de venta de la Criptomonedas incautada y que retendría las ganancias en dólares estadounidenses con la intención de brindar restitución a las víctimas del esquema.
- En septiembre, Arcarose declaró culpable por conspiración para cometer fraude electrónico en lo que el Departamento de Justicia llamó "el esquema de fraude de Criptomonedas más grande jamás procesado penalmente".
- Arcaro, de 44 años, "lideraba una extensa red de promotores en Norteamérica, creando una estafa piramidal conocida como el Programa de Referencias BitConnect", declaró el Departamento de Justicia al declararse culpable. Su sentencia está prevista para el 7 de enero de 2022 y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
- BitConnect, que operó entre 2016 y 2018, cerró después de que la compañía recibiera cartas de cese y desistimiento de los reguladores del estado de Texas alegando violaciones a la ley de valores.
- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) tambiénpresentó cargosa principios de este año contra BitConnect y su fundador, Satish Kumbhani, así como Arcaro.
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