DOJ venderá US$ 56 milhões em receitas de Cripto do golpe de fraude BitConnect

Um juiz federal dos EUA está permitindo que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) liquide aproximadamente US$ 56 milhões em lucros apreendidos de Glenn Arcaro, o principal promotor do BitConnect, um programa de empréstimos de Cripto que fraudou milhares de investidores em cerca de US$ 2 bilhões.

• O Departamento de Justiça disse em um anúncio na terça-feira que a liquidação foi a maior recuperação de ativos vinculados a uma fraude de Cripto pelos EUA até o momento.
• A agência disse que “iniciaria o processo” de venda da Criptomoeda apreendida e manteria os lucros em dólares americanos com a intenção de fornecer restituição às vítimas do esquema.
• Em setembro, Arcarodeclarou-se culpado para conspirar para cometer fraude eletrônica no que o DOJ chamou de “o maior esquema de fraude de Criptomoeda já acusado criminalmente”.
• Arcaro, de 44 anos, “estava no topo de uma grande rede de promotores na América do Norte, formando um esquema de pirâmide conhecido como BitConnect Referral Program”, disse o DOJ na época de sua confissão de culpa. Ele deve ser sentenciado em 7 de janeiro de 2022 e pode pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão.
• A BitConnect, que operou de 2016 a 2018, fechou após a empresa receber cartas de cessação e desistência de reguladores estaduais do Texas alegando violações da lei de valores mobiliários.
• A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tambémapresentou queixano início deste ano contra a BitConnect e seu fundador, Satish Kumbhani, bem como a Arcaro.