Министерство юстиции США продаст 56 миллионов долларов, полученных от мошенничества с Криптo BitConnect

Федеральный судья США разрешил Министерству юстиции США ликвидировать около 56 миллионов долларов США, изъятых у Гленна Аркаро, главного промоутера BitConnect, программы Криптo , которая обманом лишила тысячи инвесторов примерно 2 миллиардов долларов США.

• Министерство юстиции США заявило во вторник, что ликвидация стала самой крупной на сегодняшний день операцией по возврату активов, связанных с мошенничеством с Криптo, в США.
• Агентство заявило, что «начнет процесс» продажи изъятой Криптовалюта и будет хранить вырученные средства в долларах США с целью возмещения ущерба жертвам мошеннической схемы.
• В сентябре Аркаропризнал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, которое Министерство юстиции назвало «крупнейшей схемой мошенничества с Криптовалюта , когда-либо предъявленной в уголовном порядке».
• 44-летний Аркаро «сидел на вершине большой сети промоутеров в Северной Америке, создав финансовую пирамиду, известную как BitConnect Referral Program», — заявило Министерство юстиции во время его признания вины. Вынесение приговора запланировано на 7 января 2022 года, и ему грозит максимальный срок тюремного заключения в 20 лет.
• Компания BitConnect, работавшая с 2016 по 2018 год, закрылась после того, как получила письма о прекращении противоправной деятельности от регулирующих органов штата Техас, в которых утверждалось, что она нарушает закон о ценных бумагах.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) такжевыдвинутые обвиненияранее в этом году против BitConnect и его основателя Сатиша Кумбхани, а также Arcaro.