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Un jury condamne l'avocat de OneCoin, responsable du système de Ponzi Crypto , pour fraude
Un tribunal de Manhattan a condamné Mark Scott, l'avocat de OneCoin, pour fraude après avoir blanchi 400 millions de dollars pour le système de Ponzi Crypto .
Par Danny Nelson
Mark Scott, l'avocat derrière OneCoin de Ruja Ignatova, a été reconnu coupable jeudi d'avoir blanchi 400 millions de dollars pour le système de Ponzi.
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OneCoin a été qualifié de « système pyramidal » et de stratagème de « marketing à paliers multiples » par les procureurs fédéraux du district sud de New York, qui ont porté des accusations agressives contre l'opération internationale qui, selon eux, a généré plus de 3,5 milliards d'euros (3,7 milliards de dollars) de chiffre d'affaires.verdictajoute un autre nom à la liste croissante des responsables de OneCoin condamnés.
Scott a été reconnu coupable d'avoir blanchi une part importante de ce butin. Il a été reconnu coupable jeudi d'avoir blanchi 400 millions de dollars à partir de 2016. Il risque désormais jusqu'à 50 ans de prison, ainsi que la radiation du barreau.
L'argent circulait à travers un réseau élaboré de fonds d'investissement privés frauduleux et entre des paradis fiscaux internationaux, des îles Vierges britanniques à l'Irlande, en passant par les îles Caïmans, qui masquaient leur source, selon lecommuniqué de presse.
Ce faisant, Scott a récupéré 50 millions de dollars pour lui-même.
« Il s'est enrichi avec plus de 50 millions de dollars provenant des fonds volés aux victimes de l'escroquerie OneCoin », a déclaré le procureur général Geoffrey S. Berman dans un communiqué. « Scott, qui se vantait de gagner 50 pour 50, risque désormais 50 ans de prison pour ses crimes. »
La condamnation de Scott dans le district sud de New York intervient un peu plus d'un an après son arrestation, et à la suite de l'annonce de la semaine dernière selon laquelleConstantin Ignatov, un autre haut responsable de OneCoin et frère de Ruja Ignatova, avait conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs.
Les régulateurs et les enquêteurs du monde entier ont qualifié OneCoin d'arnaque flagrante, avec des avertissements et des poursuites judiciaires.Afrique,Europe,Asie et Amérique du Nord.ChinoisLes autorités ont à elles seules poursuivi au moins 98 individus liés à OneCoin depuis septembre 2017.
OneCoin opère toujours depuis la Bulgarie, pays d'origine de sa fondatrice Ruja Ignatova.
Le ministère de la Justice a émis un mandat d'arrêt contre Ruja Ignatova. La fondatrice de OneCoin n'a pas été vue.depuis sa disparition en 2017.
La condamnation de Scott est prévue pour le 21 février 2020.
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