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Les entreprises de Crypto britanniques doivent désormais soumettre des rapports sur les délits financiers
La nouvelle Juridique de la FCA verra le nombre d'entreprises tenues de soumettre des rapports sur les délits financiers augmenter de 2 500 à 7 000.
Par Jamie Crawley
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Une nouvelle déclaration de Juridique de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni publiée mercredi inclut les sociétés de Crypto sur la liste des entreprises tenues de soumettre un rapport sur les délits financiers.
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- Les entreprises qui sont tenues de soumettre des rapports sur les délits financiers sontréféré désigné par la FCA sous le nom de « REP-CRIM », sous lequel les sociétés d'actifs Crypto doivent désormais être incluses.
- Auparavant, cela ne s’appliquait qu’à 2 500 des 22 000 entreprises supervisées par la FCA en vertu des réglementations anti-blanchiment d’argent.
- Ce nombre passera à 7 000 avec « tous les fournisseurs d'échange d'actifs Crypto et les fournisseurs de portefeuilles dépositaires » inclus dans ceux ajoutés.
- Tous les systèmes multilatéraux de négociation (MTF), les systèmes organisés de négociation (OTF) et tous les établissements de monnaie électronique sont également concernés.
- La FCAannoncéson intention d'augmenter le nombre d'entreprises tenues de rendre compte de leur gestion de la criminalité financière en août 2020 en vue d'élargir sa connaissance des entreprises qui présentent des risques de blanchiment d'argent.
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