AML
Haharapin ng Mga Crypto Firm ng Spain ang Mga Bagong Kinakailangan sa Pagpaparehistro Sa ilalim ng EU-Driven Bill
Sa wakas ay nagkakaroon na ng pagbabago ang Spain sa mga batas nito sa AML anim na buwan pagkatapos ng deadline ng EU para sa pagsunod. Ang panahon ng pampublikong komento sa pagbabagong iyon ay magtatapos ngayon.
Sinasabi ng FATF na 'Largely Compliant' ang US Sa Mga Rekomendasyon sa Virtual Currency
Ang isang bagong ulat ng Financial Action Task Force ay nagsasabi na ang U.S. ay higit na sumusunod sa mga rekomendasyon nito tungkol sa mga digital na asset, ngunit mayroon pa ring ilang "maliit na kakulangan" sa estado at pederal na balangkas nito.
Ang Financial Crimes Division ng PayPal ay Naghahanap ng Eksperto sa Blockchain
Ang higanteng pagbabayad ay naghahanap ng isang blockchain expert upang tumulong na matukoy ang mga kaso ng paggamit para sa teknolohiya sa pag-iwas sa mga krimen sa pananalapi.
Mga Mambabatas ng South Korea Greenlight Strict Crypto AML Bill
Ang mga mambabatas sa South Korea ay bumoto na maglagay ng mahihirap na bagong kinakailangan sa mga palitan ng Cryptocurrency , na nagdaragdag ng pagiging lehitimo sa malawak na ekonomiya ng Crypto ng bansa – at posibleng mag-trigger ng isang market consolidation.
Tether Stablecoin Taps Chainalysis para sa Anti-Money Laundering Compliance Tools
Gumagamit ang Tether ng tool na "Alamin ang Iyong Transaksyon" ng Chainalysis upang lumikha ng mga profile ng peligro para sa mga gumagamit ng USDT at subaybayan ang potensyal na kahina-hinalang aktibidad.
Nangungunang 10 Mga Retail Bank sa US na Hindi Alam na Naglilingkod sa Mga Crypto Startup, Mga Claim ng CipherTrace
Ang CipherTrace ay nagsiwalat ng pananaliksik noong Lunes na nagpapakita na ang nangungunang 10 retail na bangko ayon sa mga asset na pinamamahalaan sa US ay nakipagtulungan sa mga hindi rehistradong negosyo sa serbisyo ng Crypto money sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pondo sa kanilang mga network ng pagbabayad.
Narito ang isang Bagong Tool sa Pagbabangko para sa Pagsusuri ng Crypto Exchanges
Ang Blockchain forensics firm na Elliptic ay nag-aalok na ngayon sa mga bangko ng isang produkto na naglalayong magbigay ng napapanahon na mga profile ng panganib ng higit sa 200 sa pinakamalaking palitan ng Crypto sa buong mundo.
Nakikita ng FinCEN ang Tumalon sa Mga Ulat sa Kahina-hinalang Aktibidad na May kaugnayan sa Crypto
Ang mga kumpanya ng Crypto ay naghain ng 7,100 Kahina-hinalang Ulat sa Aktibidad mula noong Mayo, sinabi ng pinuno ng anti-money-laundering ng America sa isang banking conference noong Martes.
Ang Ikatlo ng Mga Crypto Exchange ay May Kaunti o Walang KYC, Sabi ng CipherTrace
Humigit-kumulang ONE katlo ng nangungunang 120 na palitan ay "mahina" pagdating sa pag-verify ng know-your-customer (KYC), habang ang dalawang-katlo ay "kulang sa malakas na patakaran ng KYC," sabi ng kompanya.
Saklaw na Ngayon ng Blockchain Forensics Service ng CipherTrace ang 700 Crypto Assets
Ang provider ng blockchain analytics ngayon ay nag-aalok ng window sa data ng higit sa 87 porsiyento ng nangungunang 100 cryptocurrencies.
