AML
Nagpapatuloy ang Compliance Drive ng Binance sa Bagong Elliptic Partnership
Nakipagsosyo ang Binance sa blockchain analytics startup na Elliptic upang labanan ang money laundering habang patuloy itong lumalawak.
Sa Una, Pinarusahan ng FinCEN ang Bitcoin Trader para sa Paglabag sa Mga Batas ng AML
Pinarusahan ng US regulator FinCEN sa unang pagkakataon ang isang Cryptocurrency trader dahil sa paglabag sa mga panuntunan laban sa money laundering.
Nakipagsosyo ang Binance sa CipherTrace sa Pinakabagong Compliance Push
Nakikipagsosyo ang Binance sa blockchain analytics firm na CipherTrace upang palakasin ang mga pamamaraan nito laban sa money laundering.
Karamihan sa mga Crypto Exchange ay T Pa ring Malinaw na Mga Patakaran sa KYC: Ulat
Napag-alaman ng Regtech startup na Coinfirm na 26 porsiyento lamang ng mga palitan ng Crypto ang may "mataas" na antas ng mga pamamaraan sa anti-money laundering.
Hinihigpitan ng Binance ang Pagsunod, Bumaling sa IdentityMind para sa KYC
Gumagalaw ang Binance para palakasin ang pagsunod at seguridad ng data sa pamamagitan ng bagong partnership sa Medici Ventures portfolio firm na IdentityMind.
Ang Blockchain Sleuthing Startup Chainalysis ay Tumataas ng $30 Milyon
Ang pagpopondo ng Series B ay pinangunahan ng batikang VC firm na Accel at kasama ang pamumuhunan mula sa Benchmark, na nanguna sa $16m Series A ng kompanya.
Ang UK Crypto Exchanges ay Nagdudulot ng Mababang Panganib sa Money Laundering, Sabi ng Global Watchdog
Ang mga palitan ng Crypto sa UK ay nagdudulot ng "mababang" panganib para sa money laundering at pagpopondo ng terorista, sabi ng isang ulat mula sa Financial Action Task Force.
Ang mga Crypto Exchange ay Dapat Maging Masusing Pagtingin sa Mga Serbisyo sa Pag-mask ng IP Address
Ang mga palitan ng Cryptocurrency ay malamang na kailangang umasa sa pag-access sa VPN bilang bahagi ng anumang mga aksyon sa regulasyon o pagpapatupad ng batas para sa pagmamanipula sa merkado.
Sinabi ng Tagapangulo ng Deltec na 'Authentic' ang Tether Letter sa Relasyon sa Bangko
Ang liham na sinuri ng nakaraang linggo, kung saan ang isang bangkong nakabase sa Bahamas ay lumitaw na tinitiyak ang balanse ng Tether, ay kinumpirma ng bangko bilang tunay.
Ang Crypto Exchange Binance ay Nagdaragdag ng Mga Tool sa Pagsunod mula sa Chainalysis
Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng Cryptocurrency ayon sa dami ng kalakalan, ay naglalabas ng bagong software upang tumulong sa pagtuklas ng mga potensyal na ipinagbabawal na transaksyon.
