Le FinCEN constate une augmentation des signalements d'activités suspectes liées aux crypto-monnaies

Les sociétés de Crypto ont déposé 7 100 rapports d'activités suspectes (SAR) depuis mai, a déclaré mardi le chef de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) aux États-Unis lors d'une conférence bancaire.

Les rapports,selon Kenneth Blanco, directeur du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Réseaux sociaux du FinCEN Orientation de maiexpliquant comment le Banking Secrecy Act, pierre angulaire de la loi américaine AML, s'applique à l'espace de la monnaie virtuelle.

Depuis lors, Blanco a déclaré qu'au total 11 000 SAR liés aux crypto-monnaies ont été déposés auprès du FinCEN. Deux mille et une cents déclarants ont directement fait référence aux directives et des « dizaines » de nouvelles entités ont déposé leur premier rapport.

Ces chiffres élevés indiquent que les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), comme les distributeurs automatiques de Crypto monnaies et les bourses, surveillent de plus près les activités potentiellement illicites circulant sur leur réseau.

« Il est encourageant de constater que les entités du CVC , dont des dizaines n’avaient jamais déposé de rapport SAR avant l’avis de mai, utilisent les signaux d’alerte et nous signalent toute activité suspecte », a déclaré Blanco.

Le Venezuela en particulier semble être un foyer d'activités Crypto suspectes, a déclaré Blanco. Le pays d'Amérique latine, avec son jeton prétendument adossé au pétrole, le Petro, semble avoir engendré un nombre croissant d'entreprises de services monétaires non enregistrées.

Au niveau national, les entreprises de Crypto signalent davantage de transactions client liées au darknet, davantage d'escroqueries et davantage d'activités ciblant les personnes âgées, dont les « connaissances limitées » en matière de Cryptomonnaie les exposent à un risque plus élevé.

Blanco a déclaré que toutes les institutions financières doivent tenir compte de leurs rapports SAR Crypto , même celles qui ne signalent actuellement aucune activité.

« Si la réponse est non, ils doivent réévaluer si leurs institutions sont exposées à la Cryptomonnaie», a-t-il déclaré.

Ces remarques interviennent alors que les échanges de Crypto , les cabinets d'analystes et d'autres renforcent leurs efforts pour étendre le signalement des activités suspectes.

La semaine dernière, unArticle de Forbesa révélé l’existence du rapport confidentiel « Indicateurs de suspicion pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels », essentiellement un manuel de détection des activités suspectes rassemblé par les parties prenantes elles-mêmes.