Share this article
Sinasabi ng FATF na 'Largely Compliant' ang US Sa Mga Rekomendasyon sa Virtual Currency
Ang isang bagong ulat ng Financial Action Task Force ay nagsasabi na ang U.S. ay higit na sumusunod sa mga rekomendasyon nito tungkol sa mga digital na asset, ngunit mayroon pa ring ilang "maliit na kakulangan" sa estado at pederal na balangkas nito.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 8:24 a.m. Published Apr 2, 2020, 7:10 a.m.
Ni-rate ng Financial Action Task Force (FATF) ang U.S. na “largely compliant” sa binagong pamantayan nito para maiwasan ang money laundering at terrorist financing (AML/CTF) sa pamamagitan ng mga digital asset.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Ang pangkat ng mga pamantayang intergovernmental inilathala ang pagtatasa nito ng pagsunod ng U.S. sa mga panuntunan nito sa pagbabangko, pag-evaluate ng mga batas at regulasyon sa paligid ng mga digital asset at iba pang lugar noong Martes.
Hindi ibig sabihin na ang U.S. ay ganap na naaayon sa kasalukuyang mga pamantayan ng "Bagong Teknolohiya", na kilala ng FATF bilang "Rekomendasyon 15," gayunpaman. Ang pinakamakapangyarihang miyembro ng pandaigdigang network ng mga krimen sa pananalapi ng FATF ay nagpapanatili ng "mga maliliit na kakulangan."
Halimbawa, ang mga negosyong serbisyo ng pera na nakarehistro sa US ay kailangan lamang KEEP ng mga detalyadong tala para sa mga transaksyong $3,000 o higit pa. Iyan ay tatlong beses na mas mataas kaysa sa kinakailangang due diligence na trigger ng FATF, at maaaring, sa pananaw ng asong tagapagbantay, hayaan ang masasamang aktor na makalusot.
"Ang mas mataas na threshold na ito ay hindi malinaw na sinusuportahan ng mababang panganib sa ML/TF," isinulat ng FATF.
Ang mga regulator ng US ay nahuhuli din sa kanilang pagsisiyasat sa mga negosyong convertible virtual currency (CVC), ayon sa FATF. Ang kanilang diskarte ay "hindi partikular na tumutukoy sa mga mas mataas na panganib na virtual asset service provider (VASP)," na ginagawang hindi sapat ang kanilang "iba't ibang" pagsusuri sa mga high-volume exchange at peer-to-peer network.
"Samakatuwid, hindi lubos na malinaw kung ang kasalukuyang diskarte ay sapat na nakatuon sa panganib, lalo na dahil 30% lamang ng lahat ng nakarehistrong CVC provider ang na-inspeksyon mula noong 2014," isinulat ng FATF.
Ang mga puwang sa batas ay maaari ding magpapahintulot sa napakalaking angkop na aktibidad ng VASP na makaiwas sa pagtuklas at pagpapatupad. Ang VASP na nakarehistro sa U.S. na ginawa lang ang mga negosyo na may mga hindi U.S. na tao ay hindi, lumilitaw na sasailalim sa kasalukuyang batas.
Gayunpaman, pinuri ng FATF ang mga kamakailang pagsisikap ng mga regulator ng U.S. sa virtual asset space, lalo na ang Financial Crimes Enforcement Network. May 2019 guidance paper para sa aktibidad ng CVC .
Natagpuan ng FATF na ang U.S. ay nananatiling "higit na sumusunod" sa Rekomendasyon 15.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Pangunahing Senador ng US sa Crypto Bill, Lummis, Negotiating Dicey Points With White House
Ang Republican lawmaker na kabilang sa mga CORE negosyador sa US market structure bill ay nagsabi na tinanggihan ng White House ang ilang ethics language.
What to know:
- Sinabi ni Sen. Cynthia Lummis (R-Wyo.) na nakikipag-negosasyon siya sa White House sa ngalan ng mga Senate Democrat na sinusubukang ipasok ang mga probisyon ng etika sa batas ng istruktura ng merkado ng Kongreso.
- Ang mga mambabatas ay dapat magbunyag ng bagong draft na market structure bill sa katapusan ng linggo at magsagawa ng markup hearing sa susunod na linggo, aniya.
Top Stories
