Sanciones
Estados Unidos sanciona a 6 personas y 2 empresas que blanquearon 800 millones de dólares en criptomonedas para Corea del Norte
El Departamento del Tesoro declaró que Corea del Norte infiltró trabajadores de TI en empresas estadounidenses y canalizó sus salarios de regreso al país para financiar programas de armas de destrucción masiva.
La evasión de sanciones mediante criptomonedas aumentó un 700 % en 2025: Chainalysis
Rusia, Irán y Corea del Norte ampliaron su uso de stablecoins, fondos hackeados y exchanges vinculados al Estado para mover más de 100 mil millones de dólares en cadena y evadir sanciones internacionales.
La mayor exchange de criptomonedas combate las acusaciones de mover miles de millones vinculados a Irán
The Wall Street Journal, The New York Times y Fortune informaron que los investigadores fueron despedidos después de identificar transacciones que violaban sanciones.
Millones en herramientas financiadas con criptomonedas para explotar software estadounidense, dice el Tesoro en nuevas sanciones
Se informó que un ciudadano australiano vendió herramientas cibernéticas diseñadas para el gobierno de los EE. UU. y sus aliados a una empresa rusa conocida como Operation Zero.
Elliptic señala la evasión continua de sanciones por parte de plataformas criptográficas vinculadas a Rusia
Bitpapa, Garantex y ABCeX estuvieron entre los intercambios de criptomonedas vinculados a transacciones relacionadas con Rusia que eludían sanciones occidentales.
Estados Unidos impone sanciones por primera vez a intercambios de criptomonedas vinculados a Irán
Los intercambios fueron acusados de facilitar transacciones para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y están vinculados a un empresario iraní condenado por malversación de fondos.
El uso criminal de criptomonedas aumenta tras años de descenso constante, según informe de TRM
Mientras que las criptomonedas de los delincuentes cada vez más profesionales se dispararon a 158 mil millones de dólares en 2025, siguen representando una participación decreciente en la actividad total de activos digitales.
Irán acepta criptomonedas como método de pago para armas avanzadas
Los clientes potenciales podrían adquirir armas como misiles, tanques y drones utilizando criptomonedas, según un sitio web gubernamental.
Estados Unidos apunta a un matadero de cerdos en Camboya y confisca 14.000 millones de dólares en Bitcoin en la mayor incautación jamás realizada
Mientras el Departamento de Justicia persigue al líder de Prince Group, el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa y también desconectó a Huione de las finanzas estadounidenses.
Resumen Matutino Asia: Autoridades de Singapur Afirman que el Organizador de Token2049 No Está Sujetos a Sanciones de Rusia Tras Aparición en A7A5
Un portavoz de la Autoridad Monetaria de Singapur declaró a CoinDesk que las entidades no reguladas como instituciones financieras no están sujetas a medidas sancionadoras.
