Sanciones
El servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash está en la lista negra del Tesoro de EE. UU.
El departamento prohibió su uso por parte de ciudadanos estadounidenses como una cuestión de seguridad nacional porque los piratas informáticos norcoreanos supuestamente utilizan el mezclador para lavar fondos Cripto robados.
Oficial de Investigaciones de Binance: La lucha contra el lavado de dinero le costó al exchange miles de millones en ingresos.
Mientras se desahogaba con CoinDesk sobre la cobertura poco favorecedora de Reuters, el equipo de investigaciones del exchange de Cripto compartió información sobre la escala de la actividad ilícita en Binance y sus métodos de lucha contra el crimen.
Kraken bajo investigación por presuntas violaciones de sanciones, según informe
El New York Times informó que Kraken supuestamente permitió que usuarios iraníes ingresaran a la plataforma.
Vladimir Putin firma una ley que prohíbe los pagos con activos digitales en Rusia.
Ha firmado un proyecto de ley que se suma a una prohibición anterior contra los pagos de Criptomonedas en el país.
La promesa fallida de la descentralización en Irán
Si bien los intercambios cumplen con las reglas monetarias fiduciarias en países como Irán, es deshonesto llamar a Bitcoin dinero descentralizado, dice un periodista radicado en ese país.
Una stablecoin respaldada por oro podría ayudar a Rusia a eludir las sanciones, sugiere un banco estatal.
Estados Unidos no podría tocar un rublo “cripto-dorado”, afirman los investigadores del banco VEB.
La plataforma de comercio de Cripto Uphold abandona Venezuela alegando sanciones de EE. UU.
El servicio de comercio en el país estará disponible hasta el 31 de julio y las cuentas estarán totalmente restringidas a partir del 30 de septiembre.
El Comisario de Finanzas de la UE pide una rápida aprobación de la ley Cripto
Mairead McGuinness también dijo que, si estuviera en vigor, el marco MiCA también podría facilitar la implementación de sanciones.
Funcionario del Tesoro de EE. UU. promete que las normas para las billeteras Cripto no alojadas permitirán la innovación
Almacenar Cripto de forma anónima fuera de lugares regulados permite a las personas eludir las sanciones y los controles contra el lavado de dinero, dijo el subsecretario Wally Adeyemo en Consensus 2022.
El exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, condenado a dos años de libertad condicional
Hayes se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en febrero y enfrentó una sentencia de hasta 12 meses de prisión.
