Sanctions
Funcionario del Tesoro de EE. UU. promete que las normas para las billeteras Cripto no alojadas permitirán la innovación
Almacenar Cripto de forma anónima fuera de lugares regulados permite a las personas eludir las sanciones y los controles contra el lavado de dinero, dijo el subsecretario Wally Adeyemo en Consensus 2022.
El exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, condenado a dos años de libertad condicional
Hayes se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en febrero y enfrentó una sentencia de hasta 12 meses de prisión.
El exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se enfrenta a una pena de entre 6 y 12 meses de cárcel en la audiencia de sentencia del viernes.
Hayes se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en febrero y enfrenta una sentencia de hasta 12 meses de prisión.
Un funcionario del Tesoro de EE. UU. advierte a la industria de las Cripto que sancione proactivamente las billeteras problemáticas.
El director asociado de FinCEN, Alessio Evangelista, dijo que los proveedores de servicios de Cripto no deberían esperar a que el gobierno designe una billetera si está siendo utilizada para actividades ilícitas.
Funcionarios estadounidenses agregan un mezclador de Bitcoin vinculado a Corea del Norte y más direcciones de BTC y ETH a la lista de sanciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para congelar el FLOW de Cripto robadas de un hackeo histórico de 620 millones de dólares.
Dos europeos acusados de conspiración en el caso de Virgil Griffith sobre las sanciones a las Cripto en Corea del Norte
A principios de este mes, Griffith, un desarrollador de Ethereum , fue sentenciado a cinco años de prisión por ayudar a Corea del Norte a evadir las sanciones con Cripto.
Cómo enviar dinero al lado equivocado de la guerra
Un emigrante ruso enseña a sus amigos y familiares a usar Cripto en medio de las sanciones económicas. Este artículo es parte de la Semana de pagos de CoinDesk.
El Tesoro de EE. UU. sanciona más billeteras ETH vinculadas a Corea del Norte por el hackeo de Ronin de USD 600 millones
Las tres nuevas billeteras se unen a una dirección de Ethereum agregada a la lista de sanciones la semana pasada.
Sancionar una dirección Ether no detiene las transacciones
Los operadores de una billetera de Cripto agregada a la lista de sanciones de EE. UU. continúan vendiendo sus fondos.
BitRiver califica las sanciones de la OFAC de "injustas" y anticompetitivas para beneficiar a los mineros estadounidenses.
La empresa y 10 de sus subsidiarias fueron agregadas a la lista de la OFAC de nacionales designados sujetos a sanciones.
