Sanciones
La plataforma de intercambio de Cripto Bittrex pagará 30 millones de dólares en un acuerdo por sanciones del Tesoro de EE. UU.
La empresa de intercambio de Cripto Bittrex pagará a los organismos de control de sanciones y lavado de dinero del Departamento del Tesoro de EE. UU. 30 millones de dólares para resolver las acusaciones de que mantuvo un programa de cumplimiento deficiente entre 2014 y 2017.
Dapper Labs restringe sus servicios a Rusia en medio de las sanciones de la UE.
El colectivo que alberga las colecciones de NFT NBA TopShot y Cripto Kitties ya no admitirá billeteras, cuentas ni servicios de custodia que se rastreen hasta Rusia.
Informe: Se envían 4 millones de dólares en Cripto a milicias prorrusas en Ucrania
Se siguen enviando millones de dólares a grupos paramilitares que a menudo cuentan con sanción oficial, señala el informe.
Some Pro-Russian Groups Using Crypto to Fund Paramilitary Operations: TRM Labs
TRM Labs has found that roughy $400,000 has been raised in crypto since February for Russian paramilitary operations in Ukraine. TRM Labs Head of Legal and Government Affairs Ari Redbord says one of those groups has been identified as Task Force Rusich. Plus, he discusses why it’s hard for Russia to evade sanctions using crypto.
La UE confirma la prohibición de las Cripto rusas mientras el bloque endurece las sanciones
Se prohibirán todos los pagos con Cripto desde rusos a proveedores de billeteras europeas.
Cómo detener la actividad ilegal en Tornado Cash (sin aplicar sanciones)
En lugar de sancionar el código, las autoridades estadounidenses deberían haber centrado la atención en los intermediarios Human .
La UE se dispone a prohibir los pagos con Cripto rusas tras un referéndum "falso"
A los rusos se les podría restringir la realización de pagos a las billeteras de Cripto de la UE tras la imposición de límites en abril.
El servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash Code está de vuelta en GitHub
La decisión de GitHub se produce cuando los desarrolladores de Ethereum han pedido a las plataformas que alojan el servicio de mezcla que no prohíban el código de Tornado Cash.
Irán comenzará a probar un rial digital esta semana
El banco central del país publicó en agosto un documento borrador que describe los objetivos y oportunidades de una moneda digital.
Por qué Rusia no recurre a las Cripto para evadir las sanciones
Sí, las Cripto tienen limitaciones. Pero, aun así, el sistema bancario tradicional es un lugar más atractivo para el lavado de dinero.
