Estados Unidos apunta a un matadero de cerdos en Camboya y confisca 14.000 millones de dólares en Bitcoin en la mayor incautación jamás realizada

Las autoridades estadounidenses aplicaron una acción legal contundente contra la empresa global Prince Group como operadora de operaciones fraudulentas de trabajo forzado a nivel mundial — incluyendo los infames esquemas de "pig butchering" — con sede en Camboya, acusando al líder de la empresa e imponiendo sanciones.

Chen Zhi, nacional del Reino Unido y Camboya, fundador y presidente de Prince Group, fue acusado en Nueva York el martes por presuntamente conspirar para lavar dinero y cometer fraude electrónico, según el Departamento de Justicia. En ese caso, el DOJ realizó lo que afirmó fue su mayor incautación de criptomonedas hasta la fecha, con 127,271 bitcoins BTC$89.657,95, valorados en aproximadamente $14.4 mil millones al valor actual.

"La acción de hoy representa una de las ofensivas más significativas contra la lacra global del tráfico humano y el fraude financiero facilitado por medios cibernéticos,” declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, en un comunicado.

Y en un esfuerzo coordinado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que sancionó al Grupo Prince el martes, designándola como una organización criminal transnacional y bloqueando su actividad financiera y la capacidad de las personas para hacer negocios con ella sin repercusiones por parte de EE.UU.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, el acusado y sus ejecutivos secretamente "convirtieron a Prince Group en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia." Uno de los principales generadores de dinero, según las autoridades estadounidenses, fue el llamado "pig butchering" en el que personas — en su mayoría en EE. UU. — son estafadas con activos criptográficos que a menudo creen que están destinados a parejas románticas a distancia. "Prince Group llevó a cabo estos esquemas mediante el tráfico de cientos de trabajadores y la obligación de que trabajaran en complejos en Camboya para ejecutar las estafas, a menudo bajo la amenaza de violencia," indicó el comunicado, describiendo complejos con alambre de púas, influencia política y sofisticados esfuerzos de lavado de dinero en criptomonedas.

El CEO, que está prófugo, y los acusados como co-conspiradores habrían utilizado los ingresos para costear estilos de vida lujosos, incluyendo en un caso la compra de una pintura de Picasso.

Ese mismo día, el Tesoro finalizó una norma para desvincular por completo Conglomerado camboyano Huione Group del sistema financiero de EE. UU., la acción más contundente en el arsenal financiero internacional de EE. UU. Se indicó que Huione, con sede en Phnom Penh, había estado lavando ganancias de estafas criptográficas.

El rápido aumento del fraude transnacional ha costado a los ciudadanos estadounidenses miles de millones de dólares, con ahorros de toda la vida eliminados en minutos,” dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent, en un comunicado.

El Departamento del Tesoro ha estado siguiendo de cerca a las empresas criminales de Camboya, dirigiéndose a individuos presuntamente vinculados con la amplia variedad de actividades ilícitas allí. Esas operaciones financiadas con criptomonedas han sido durante mucho tiempo un foco de empresas de análisis de activos digitales, investigadores e incluso una investigación congresional.

Aunque el sistema aún no se ha establecido en EE. UU., el Departamento del Tesoro ha estado intentando implementar la orden del presidente Donald Trump de crear una reserva de bitcoin. Esa reserva "estratégica" está destinada a ser el lugar de destino de cualquier bitcoin incautado por el gobierno estadounidense, lo que sugiere una posible parada final para los miles de millones en activos tomados en este caso.

Los activos específicos incautados en el caso Price Group se originaron como activos que se dijeron que eran robado de LuBian, una operación de minería de bitcoin que opera desde China e Irán y está controlada por Prince's Chen, según un análisis de Elliptic. En su momento, considerada la sexta operación minera de criptomonedas más grande del mundo, LuBian cerró poco después de que se informara que los activos desaparecieron en 2020.

"Aún no está claro cómo los bitcoins llegaron a estar bajo custodia estadounidense," declaró Elliptic en su informe del martes. "Tampoco se sabe quién 'robó' los bitcoins de Chen/LuBian o si realmente ocurrió un robo."

Leer más: El Gobierno de Estados Unidos Comienza a Desvincular al Grupo Huione de Camboya del Sistema Financiero

ACTUALIZACIÓN (14 de octubre de 2025, 21:02 UTC): Agrega el análisis de Elliptic sobre el origen de los bitcoins incautados.