Sanciones
La plataforma de intercambio de Cripto Kraken llega a un acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE. UU. por prestar servicios a clientes en Irán.
Kraken acordó pagar 362.159 dólares para resolver su posible responsabilidad por violar las sanciones estadounidenses.
El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, permanecerá en prisión al menos hasta finales de febrero.
Pertsev, un ciudadano ruso que vive en los Países Bajos, ha sido acusado de facilitar el lavado de dinero al desarrollar la aplicación ahora sancionada.
EE. UU. sanciona a tres personas y decenas de cuentas de Bitcoin, Ether y Bitcoin Cash por acusaciones de opioides.
Personas sancionadas presuntamente vendieron drogas a Mercados estadounidenses a través de Mercados en línea.
El Tesoro de EE. UU. amplía las sanciones económicas por el tornado con acusaciones de armas de destrucción masiva contra Corea del Norte
La OFAC agregó por primera vez a Tornado Cash a su lista de sanciones en agosto.
El CEO de Binance, Zhao, sugiere que el exchange aún podría permitir usuarios rusos.
Si bien las entidades de la UE del intercambio de Cripto han cumplido con las sanciones contra Rusia, la decisión no es tan clara fuera de Europa, dijo el CEO de Binance.
EE. UU. denuncia que cinco ciudadanos rusos usaron Cripto como parte de un plan de evasión de sanciones y contrabando.
Los acusados presuntamente lavaron "millones de dólares" utilizando Tether.
Periodistas y activistas rusos cerraron plataformas de intercambio de Cripto debido a las sanciones de la UE.
La semana pasada, la Comisión Europea incrementó las restricciones a la prestación de servicios financieros a los rusos.
El grupo de expertos en Cripto Coin Center demanda al Departamento del Tesoro de EE. UU. por las sanciones impuestas por Tornado Cash.
Coin Center está respaldando una segunda demanda contra el Departamento del Tesoro de EE. UU., alegando que su sanción a Tornado Cash excedió los límites legales.
La plataforma de intercambio de Cripto Bittrex pagará 30 millones de dólares en un acuerdo por sanciones del Tesoro de EE. UU.
La empresa de intercambio de Cripto Bittrex pagará a los organismos de control de sanciones y lavado de dinero del Departamento del Tesoro de EE. UU. 30 millones de dólares para resolver las acusaciones de que mantuvo un programa de cumplimiento deficiente entre 2014 y 2017.
Dapper Labs restringe sus servicios a Rusia en medio de las sanciones de la UE.
El colectivo que alberga las colecciones de NFT NBA TopShot y Cripto Kitties ya no admitirá billeteras, cuentas ni servicios de custodia que se rastreen hasta Rusia.
