La evasión de sanciones mediante criptomonedas aumentó un 700 % en 2025: Chainalysis

La evasión de sanciones dominó las finanzas ilícitas relacionadas con las criptomonedas el año pasado, con actores estatales como Rusia, Irán y Corea del Norte impulsando un aumento en la actividad, Chainalysis informó en un reporte del jueves.

Las entidades sancionadas recibieron al menos 104 mil millones de dólares en criptomonedas, un aumento de casi ocho veces respecto a 2024, lo que elevó el volumen total ilícito en la cadena a un récord de 154 mil millones de dólares. Los hallazgos muestran cómo los estados fuertemente sancionados están integrando la criptomoneda en sus estrategias financieras nacionales para eludir los sistemas bancarios tradicionales.

El informe de Chainalysis sigue a un estudio similar por TRM Labs, que en febrero informó que entidades ilícitas recibieron 141 mil millones de dólares en stablecoins, el nivel más alto observado en cinco años. La actividad relacionada con sanciones representó el 86% de los flujos, principalmente en stablecoins, indicó TRM. Aproximadamente el 50% del total, 72 mil millones de dólares, estuvo vinculado al token A7A5 registrado en Kirguistán, una stablecoin vinculada al rublo.

El informe de 88 páginas de Chainalysis también nombró a A7A5 como un participante importante, indicando que procesó $93.3 mil millones en transacciones en menos de un año, funcionando como una vía de liquidación para que empresas rusas sancionadas llevaran a cabo comercio transfronterizo. El token está vinculado a los intercambios Grinex y Meer, que manejaron miles de millones en transacciones antes de ser sancionados por EE. UU. y la Unión Europea.

Chainalysis identificó un servicio denominado “A7A5 Instant Swapper” que convierte el token en stablecoins principales vinculadas al dólar con pocas o ninguna verificación de conoce a tu cliente (KYC). El servicio ha procesado más de $2.200 millones hasta ahora, permitiendo efectivamente que entidades sancionadas accedan a la economía cripto más amplia, indicó.

“Estas declaraciones de Chainalysis no son nuevas para nosotros. Están motivadas políticamente por países occidentales”, dijo Oleg Ogienko, director de asuntos regulatorios y exteriores de A7A5, a Coindesk vía Telegram. “Principalmente proporcionamos corredores de pago de manera extensa para operaciones de exportación e importación rusas. Es absolutamente legal y cumple con la legislación de Rusia, Kirguistán y la legislación de otros países que son socios comerciales de Rusia.”

A7A5 cuenta con controles y procesos de KYC y anti-lavado de dinero (AML) de última generación, cumpliendo con los requisitos regulatorios, afirmó. Además, la stablecoin vinculada al rublo no se menciona en ninguno de los informes globales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Irán también amplió su uso de criptomonedas. Las direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), designado como organización terrorista por EE. UU., la UE y otras jurisdicciones, representaron más del 50% del valor recibido por los servicios iraníes a finales de 2025, moviendo más de 3 mil millones de dólares relacionados con el financiamiento de proxies regionales, el comercio de petróleo y las redes de adquisición.

Corea del Norte se mantuvo como el actor de ciberdelitos más prolífico, según Chainalysis, robando más de $2 mil millones en criptomonedas en 2025, incluyendo 1.5 mil millones de dólares de un hackeo a Bybit, el mayor robo de activos digitales jamás registrado.

El informe también destaca un cambio estructural en la delincuencia relacionada con las criptomonedas. Las stablecoins ahora representan aproximadamente el 84 % del volumen de transacciones ilícitas, lo que refleja cómo los actores sancionados dependen cada vez más de activos líquidos vinculados al dólar para mover fondos a través de las fronteras.