L'elusione delle sanzioni tramite criptovalute è aumentata del 700% nel 2025: Chainalysis

L'elusione delle sanzioni ha dominato il finanziamento illecito legato alle criptovalute lo scorso anno, con attori statali tra cui Russia, Iran e Corea del Nord che hanno alimentato un aumento dell'attività, Chainalysis ha dichiarato in un rapporto di giovedì.

Le entità sanzionate hanno ricevuto almeno 104 miliardi di dollari in criptovalute, quasi un aumento di otto volte rispetto al 2024, portando il volume totale illecito onchain a un record di 154 miliardi di dollari. I risultati evidenziano quanto fortemente gli stati sanzionati stiano integrando le criptovalute nelle strategie finanziarie nazionali per bypassare i sistemi bancari tradizionali.

Il rapporto di Chainalysis segue uno studio simile da TRM Labs, che a febbraio ha dichiarato che entità illecite hanno ricevuto 141 miliardi di dollari in stablecoin, il livello più alto osservato negli ultimi cinque anni. L'attività legata alle sanzioni ha rappresentato l'86% dei flussi, principalmente in stablecoin, ha affermato TRM. Circa il 50% del totale, 72 miliardi di dollari, era collegato al token A7A5 registrato in Kirghizistan, uno stablecoin ancorato al rublo.

Il rapporto di 88 pagine di Chainalysis ha inoltre identificato A7A5 come un partecipante principale, affermando che ha processato 93,3 miliardi di dollari in transazioni in meno di un anno, fungendo da sistema di regolamento per imprese russe sanzionate per condurre scambi transfrontalieri. Il token è collegato agli exchange Grinex e Meer, che hanno gestito miliardi di transazioni prima di essere sanzionati dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea.

Chainalysis ha identificato un servizio denominato “A7A5 Instant Swapper” che converte il token in stablecoin ancorate al dollaro tradizionale con pochi o nessun controllo know-your-customer (KYC). Il servizio ha elaborato finora più di 2,2 miliardi di dollari, consentendo di fatto alle entità sanzionate di accedere all’economia crypto più ampia, ha dichiarato.

“Queste dichiarazioni di Chainalysis non sono nuove per noi. Sono motivate politicamente dai paesi occidentali,” ha dichiarato Oleg Ogienko, direttore per gli affari regolatori e internazionali di A7A5, a Coindesk tramite Telegram. “Forniremo principalmente infrastrutture di pagamento in maniera estesa per le operazioni di esportazione e importazione russe. È assolutamente legale e conforme alla legislazione della Russia, del Kirghizistan e alla legislazione di altri paesi partner commerciali della Russia.”

A7A5 dispone di controlli e processi all’avanguardia per KYC e antiriciclaggio (AML), conformi ai requisiti normativi, ha affermato. Inoltre, lo stablecoin ancorato al rublo non è menzionato in nessuno dei rapporti del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

L'Iran ha inoltre ampliato l'uso delle criptovalute. Gli indirizzi legati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti, dall'UE e da altre giurisdizioni, hanno rappresentato oltre il 50% del valore ricevuto dai servizi iraniani entro la fine del 2025, trasferendo oltre 3 miliardi di dollari legati al finanziamento di proxy regionali, al commercio di petrolio e alle reti di approvvigionamento.

La Corea del Nord è rimasta l'attore più prolifico nel cyber-furto, secondo Chainalysis, rubando oltre 2 miliardi di dollari in criptovalute nel 2025, inclusi 1,5 miliardi di dollari derivanti da un attacco informatico a Bybit, il più grande furto di asset digitali mai registrato.

Il rapporto evidenzia anche un cambiamento strutturale nella criminalità legata alle criptovalute. Le stablecoin rappresentano ora circa l'84% del volume delle transazioni illecite, riflettendo come gli attori sanzionati si affidino sempre più a asset liquidi ancorati al dollaro per trasferire fondi oltre i confini.