Sanciones
Israel afirma que la Guardia Revolucionaria de Irán posee US$1.500 millones en stablecoins
Israel señaló 187 direcciones de criptomonedas supuestamente vinculadas a la IRGC. Elliptic afirma que las carteras recibieron US$1.500 millones en USDT, aunque no todas podrían pertenecer a la Guardia Revolucionaria de Irán.
Estados Unidos incluye en su lista negra a la red criptográfica detrás de la stablecoin respaldada por el rublo y el exchange cerrado Garantex
Funcionarios estadounidenses acusaron a Garantex, Grinex, emisores del token A7A5 y sus ejecutivos de lavar fondos provenientes de ransomware y evadir sanciones.
Reino Unido Advierte que el Sector Cripto Probablemente Está Subdeclarando Incumplimientos de Sanciones
Las empresas de activos criptográficos con sede en el Reino Unido también enfrentan un alto riesgo de ser atacadas por hackers norcoreanos, muchos de los cuales operan en nombre de entidades sancionadas, según indicó el informe.
Estados Unidos sanciona a trabajadores informáticos norcoreanos por 'ciberespionaje' y robos de criptomonedas
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos añadió a la lista negra a un empleado de un grupo de hackers norcoreano debido a su papel en conseguir empleos para trabajadores de TI en otros países.
OFAC Sanciona a Empresa Tecnológica con Sede en Filipinas por Facilitar Esquemas de Estafa “Pig Butchering”.
Según la OFAC, Funnull Technology Inc. provee infraestructura informática para “cientos de miles” de sitios web dedicados al fraude conocido como "pig butchering".
El Tesoro de EE. UU. sanciona a una milicia birmana que supuestamente opera complejos de matanza de cerdos.
El Ejército Nacional Karen y sus líderes fueron sancionados por acusaciones de que perpetraron crímenes contra ciudadanos estadounidenses que incluyeron robos de Cripto .
El ex desarrollador de Ethereum Virgil Griffith sale de prisión y busca el indulto.
Griffith se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar sanciones internacionales después de dar una charla en una conferencia de Cripto en Pyongyang en 2019.
Rusia recurre a las Cripto para evadir las sanciones occidentales en el comercio de petróleo: Reuters
Si bien las monedas fiduciarias siguen siendo el método principal, las Cripto se consideran una herramienta conveniente y flexible para las transacciones.
Incautan la plataforma de intercambio de Cripto rusa Garantex y acusan a sus operadores de lavado de dinero
Garantex fue sancionado en 2022 por facilitar el lavado de dinero a actores de ransomware y Mercados de darknet.
Tether congela US$ 28 millones en USDT en el exchange de cripto ruso Garantex
"Tether ha entrado en la guerra contra el mercado cripto ruso y ha bloqueado nuestras billeteras por un valor de más de 2.500 millones de rublos", dijo Garantex.
