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Gli Stati Uniti impongono sanzioni alle piattaforme di criptovalute legate all'Iran per la prima volta
Gli exchange sono stati accusati di aver facilitato transazioni per il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e sono collegati a un imprenditore iraniano condannato per appropriazione indebita.
31 gen 2026, 1:00 p.m. Tradotto da IA
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Cosa sapere:
- Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato per la prima volta due exchange di criptovalute, Zedcex e Zedxion, nell’ambito delle sanzioni finanziarie specifiche per l’Iran.
- Le piattaforme di scambio sono state accusate di facilitare transazioni per il Corpo delle Guardia Rivoluzionarie Islamiche e sono collegate a Babak Morteza Zanjani, un imprenditore iraniano condannato per appropriazione indebita.
- Le sanzioni congelano tutti gli asset collegati agli Stati Uniti di questi exchange e vietano a individui ed entità americane di interagire con essi, segnando un significativo inasprimento nell'applicazione delle normative finanziarie relative alle criptovalute.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato, per la prima volta, gli exchange di criptovalute per operazioni nel settore finanziario iraniano.
L'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC) annunciato sanzioni contro Zedcex e Zedxion entrambe registrate nel Regno Unito, nell'ambito di una più ampia repressione contro le autorità iraniane dopo la loro brutale repressione di una rivolta interna che ha causato la morte di migliaia dei propri cittadini.
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Secondo la dichiarazione del Tesoro, gli exchange hanno facilitato transazioni per il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), che gli Stati Uniti e i suoi alleati nell'Unione Europea sono designate come organizzazioni terroristiche. Dalla loro registrazione nel 2022, solo una di queste ha elaborato oltre 94 miliardi di dollari in transazioni, ha dichiarato il Tesoro.
Le due piattaforme sono inoltre collegate a Babak Morteza Zanjani, un uomo d'affari iraniano una volta condannato per appropriazione indebita di miliardi dalla compagnia petrolifera nazionale iraniana. L'OFAC sostiene che Zanjani abbia utilizzato gli exchange per trasferire fondi per il regime, inclusi proventi a sostegno di entità collegate ai Pasdaran (IRGC).
La Banca Centrale dell'Iran (CBI) è stata scoperta all'inizio di questo mese per aver ha acquistato oltre 500 milioni di dollari di USDT di Tether stablecoin, con lo scopo principale di manipolare i mercati dei cambi esteri mentre il valore del rial crollava.
Questa designazione segna un cambiamento. Mentre l'OFAC ha precedentemente sanzionato indirizzi individuali di portafogli crypto e fornitori di tecnologia legati all'elusione delle sanzioni o al cybercrimine, tuttavia questa è la prima volta che ha inserito nella lista nera intere entità di exchange sotto le autorità delle sanzioni finanziarie specifiche per l'Iran.
A seguito della designazione, tutti gli asset collegati agli Stati Uniti degli exchange sono ora congelati, e le persone e entità americane sono proibite dall’interagire con essi.
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