Elliptic señala la evasión continua de sanciones por parte de plataformas criptográficas vinculadas a Rusia
Bitpapa, Garantex y ABCeX estuvieron entre los intercambios de criptomonedas vinculados a transacciones relacionadas con Rusia que eludían sanciones occidentales.
- Varias casas de cambio de criptomonedas vinculadas a Rusia siguen facilitando transacciones para entidades sancionadas, permitiendo a los usuarios mover fondos fuera de los canales bancarios tradicionales, según informó Elliptic en un nuevo informe.
- El informe destaca plataformas como Bitpapa, ABCeX, Rapira y Aifory Pro, que en conjunto han procesado miles de millones de dólares en criptomonedas, incluyendo flujos significativos hacia exchanges ya sancionados como Garantex y Aifory Pro.
- Los hallazgos, que siguen advertencias similares de TRM Labs sobre el aumento del uso ilícito de stablecoins vinculados a Rusia, subrayan cómo la infraestructura cripto continúa facilitando la evasión de sanciones a pesar del mayor escrutinio regulatorio.
Varias plataformas de criptomonedas vinculadas a Rusia continúan permitiendo transacciones relacionadas con entidades sancionadas, según un informe publicado Viernes por la firma de análisis blockchain Elliptic.
El informe describe cómo ciertas plataformas permiten a los usuarios convertir rublos en criptomonedas, transferir fondos a través de fronteras fuera de los canales bancarios tradicionales y retirar efectivo mediante corredores o intercambios en el extranjero. Elliptic señaló que estas vías de transacción pueden reducir la dependencia del sistema financiero convencional y complicar la aplicación de sanciones.
El mes pasado, un El informe de Elliptic reveló que mientras el USDT de Tether se ha convertido en un activo clave para que Rusia evada las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022, las transacciones con la stablecoin A7A5 vinculada al rublo superaron los 100 mil millones de dólares. Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, los gobiernos occidentales impusieron sanciones dirigidas a la energía, las finanzas y bienes estratégicos. La UE congeló aproximadamente 250 mil millones de dólares en activos rusos y el Reino Unido, casi 35 mil millones.
El informe de Elliptic sigue a otro realizado por TRM Labs la semana pasada que mostró que entidades ilícitas recibieron 141 mil millones de dólares en stablecoins en 2025, la cifra más alta en cinco años, y más de la mitad de los cuales estaba vinculada al token A7A5 ligado al rublo, cuyos ejecutivos rusos disputan las afirmaciones de que sus operaciones son ilegales. La actividad relacionada con sanciones representó el 86% de los flujos ilícitos de criptomonedas, según el informe de TRM, con los actores malintencionados dependiendo principalmente de plataformas de stablecoin.
Entre los exchanges destacados en el informe de Elliptic se encuentra Bitpapa, una plataforma peer-to-peer registrada en los EAU que atiende principalmente a usuarios rusos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Bitpapa en marzo de 2024.
Elliptic estimó que aproximadamente el 9,7% de los flujos de criptomonedas salientes del exchange fueron enviados a entidades sancionadas, incluyendo cerca del 5% al exchange vinculado a Rusia, Garantex. La firma también alega que Bitpapa rota las direcciones de las billeteras de una manera diseñada para dificultar el rastreo de las transacciones.
El informe también mencionó a ABCeX, que opera desde la Torre de la Federación en Moscú, y señaló que ha procesado al menos $11 mil millones en transacciones criptográficas, incluidos flujos hacia exchanges sancionados como Garantex y Aifory Pro.
Otras bolsas mencionadas incluyen Rapira, que según Elliptic procesó más de 72 millones de dólares en transacciones con la bolsa sancionada Grinex, y Aifory Pro, un servicio que ofrece transacciones de efectivo a criptomonedas en Moscú, Dubái y Turquía.
Los hallazgos destacan el papel continuo de la infraestructura cripto en la actividad financiera transfronteriza vinculada a actores sancionados, incluso cuando los reguladores aumentan el escrutinio del sector.
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