Chainalysis afferma che le "balene criminali" rappresentano il 4% del branco complessivo

Le "balene criminali" del settore Cripto stanno facendo un gran colpo.

Secondo un nuovorapporto Secondo Chainalysis, le balene criminali, definite come portafogli contenenti almeno 1 milione di dollari in Cripto, che hanno ricevuto il 10% o più dei loro fondi da indirizzi illeciti, hanno rappresentato quasi il 4% del numero totale di portafogli di alto valore lo scorso anno.

Kim Grauer, direttore della ricerca presso Chainalysis, ha dichiarato a CoinDesk che i risultati sono degni di nota perché la presenza di obiettivi più piccoli e di maggiori dimensioni dimostra il potenziale di sequestri da parte delle forze dell'ordine e di recupero dei fondi rubati.

"Ci consente di dire 'questa è la quantità di denaro che è sequestrabile se [le balene] dovessero essere oggetto di un'indagine'", ha affermato Grauer.

Il rapporto arriva ONE settimana dopo che una coppia accusata di aver riciclato i proventi di un hack di Bitfinex del 2016 è stata arrestato nel loro appartamento di New York, e un portafoglio Cripto contenente 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin è stato sequestrato da funzionari governativi.

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Il sequestro dei fondi collegati all'attacco informatico a Bitfinex ha portato via una grossa fetta dei fondi stimati in 11 miliardi di dollari provenienti da fonti illecite note e detenuti dai criminali alla fine del 2021.

Il caso dei sospettati di riciclaggio di denaro hackerato a Bitfinex rispecchia in gran parte le scoperte di Chainalysis sui grandi criminali informatici che operano Cripto .

La ricerca di Chainalysis indica che i fondi rubati hanno dominato il totale dei "fondi illeciti" detenuti dai criminali lo scorso anno, rappresentando un enorme 93%. I fondi del mercato darknet hanno rappresentato 448 milioni di dollari, le truffe 192 milioni di dollari, i negozi fraudolenti 66 milioni di dollari e i ransomware solo 30 milioni di dollari.

E, come i presunti riciclatori di Bitfinex, Grauer ha affermato che il crescente saldo dei portafogli whale criminali indica problemi di liquidità.

"Se sei una balena criminale e hai in mano un sacco di soldi e ci sono tutti questi gruppi di persone che stanno tracciando i fondi, sospetto che tu abbia un grosso problema di liquidità", ha detto Grauer.

"Forse stai aspettando una soluzione tecnologica con cui ti senti a tuo agio, forse la stai solo tenendo finché non hai davvero bisogno di incassare, ma se stai detenendo grandi quantità di fondi illeciti penso che probabilmente sei consapevole di avere un compito difficile davanti a te se vuoi convertirli in valuta fiat", ha aggiunto Grauer.

Il rapporto ha inoltre evidenziato una nuova tecnica di analisi del fuso orario sviluppata da Chainalysis , che fornisce informazioni sulla posizione delle balene criminali.

Secondo il rapporto, si ritiene che i fusi orari UTC 2, 3 e 4, che includono le principali città russe tra cui Mosca e San Pietroburgo, siano quelli in cui si concentra il maggior numero di balene criminali.

Grauer ha sottolineato che, sebbene l’analisi sia tutt’altro che conclusiva (i fusi orari mostrano solo la latitudine, non la longitudine, il che significa che le balene criminali potrebbero trovarsi anche in alcune parti dell’Africa o del Medio Oriente), è un forte indicatore dell’attività criminale delle balene russe.

"Forse si tratta di qualcuno che non ha sede in Russia, ma che fa affari con la Russia", ha detto Grauer. "Ma questo è davvero un segnale più forte di quanto mi aspettassi di ottenere dall'analisi".