El lavado de dinero cobra impulso en los protocolos DeFi: Chainalysis

El lavado de dinero a través de protocolos de Finanzas descentralizadas (DeFi) está ganando popularidad entre los ciberdelincuentes, según una nueva investigación de la firma de análisis blockchain Chainalysis.

Los ciberdelincuentes blanquearon al menos 8.600 millones de dólares en Criptomonedas en 2021, según afirmó la firma en un estudio publicado el miércoles, lo que representa un aumento del 30 % en la actividad de lavado de dinero con respecto a 2020. Los protocolos descentralizados recibieron el 17 % de las Cripto enviadas por direcciones ilícitas el año pasado, frente a un mero 2 % en 2020.

Y DeFi no es el único método de lavado de dinero relacionado con criptomonedas en auge: los pools de minería, las plataformas de intercambio de alto riesgo y los mezcladores también recibieron una mayor cantidad de Cripto de billeteras vinculadas a actividades delictivas el año pasado. Sin embargo, la investigación de Chainalysis sugiere que el grupo más grande de delincuentes de Cripto aún prefiere blanquear su dinero a la antigua usanza, a través de plataformas de intercambio centralizadas.

Los exchanges centralizados recibieron casi la mitad de todas las Cripto enviadas por ciberdelincuentes en 2021. Casi la mitad de los 8.600 millones de dólares en Cripto blanqueadas pasaron por exchanges centralizados el año pasado; de esa cantidad, el 58 % se destinó a solo cinco plataformas de negociación, lo que indica una creciente concentración de servicios.

Kim Grauer, director de investigación de Chainalysis, destacó una creciente dicotomía entre los tipos de delitos cibernéticos que están ganando popularidad (es decir, estafas frente a robos) y dónde terminan los fondos.

“La gente suele pensar que los delitos con Criptomonedas son una ONE cosa, pero la variedad es T . La forma en que los delincuentes usan las Cripto y dejan una huella digital en su gestión del dinero es T ”, declaró Grauer a CoinDesk.

Las Cripto obtenidas mediante robo, que es técnicamente más complejo y a menudo utilizado por grupos organizados (incluidos grupos de piratería afiliados a Corea del Norte, que robaron 400 millones de dólares en Cripto el año pasado), tienen muchas más probabilidades de lavarse a través de protocolos y mezcladores DeFi.

Sigue leyendo: Hackers norcoreanos robaron 400 millones de dólares en 2021, principalmente en Ether.

“Hay ciertos tipos de delincuentes en particular que recurren a los avances tecnológicos con mayor rapidez”, dijo Grauer. “Corea del Norte siempre es la primera en usar una nueva solución tecnológica para blanquear dinero. Los Síguenos cada año, y este año han usado muchos mezcladores. El año pasado usaban DeFi”.

Sin embargo, es más probable que los estafadores utilicen plataformas de intercambio centralizadas. Según el informe de Chainalysis, esto podría reflejar la relativa falta de sofisticación de los estafadores.

El próximo año, Grauer y su equipo esperan ver un aumento en los delitos Cripto que involucran tokens no fungibles (NFT).

Este año “ya ha tenido un gran comienzo para el crimen de NFT”, dijo Grauer, señalando laaumento del comercio de lavadoen la plataforma NFT LooksRare. «Esto sin duda va a continuar».