Nuovi documenti dettagliano le preoccupazioni dei procuratori che i sospettati di riciclaggio di denaro hackerato a Bitfinex possano fuggire

Poche ore dopo che un giudice distrettuale di New York aveva ordinato il rilascio su BOND di due individui accusati di riciclaggio Bitcoin in seguito all'attacco informatico a Bitfinex del 2016, in seguito al loro arresto avvenuto martedì, un giudice federale ha annullato l'ordine, sospendendo il loro rilascio dalla custodia.

Nuovo documentidepositati giovedì forniscono ulteriori prove contro Ilya “Dutch” Lichtenstein e Heather Morgan e descrivono le preoccupazioni dei pubblici ministeri secondo cui la coppia è composta da “imputati sofisticati con i mezzi per fuggire e ampi incentivi per farlo”.

Lichtenstein e Morgan, una coppia sposata residente a New York, sono stati arrestati martedì con l'accusa di aver riciclato circa 120.000 bitcoin, per un valore attuale di 4,6 miliardi di dollari, provenienti dal furto di Bitfinex.

Alla fine di gennaio, gli agenti federali hanno decifrato un file archiviato su ONE degli account cloud di Lichtenstein che conteneva la chiave privata di un portafoglio contenente 94.636 BTC (del valore di circa 3,6 milioni di dollari), che è stato poi sequestratodal Dipartimento del Tesoro. A parte una serie di piccoli trasferimenti nel 2017 volti a riciclare una parte dei fondi, il governo afferma che la "maggioranza" dei fondi rubati nel portafoglio di Lichtenstein è rimasta invariata da agosto 2016 fino al sequestro di gennaio.

Secondo il rapporto, Lichtenstein teneva sul suo computer un foglio di calcolo con falsi profili e conti che la coppia avrebbe utilizzato per riciclare denaro tramite scambi,

Si ritiene che gli imputati possiedano circa 330 milioni di dollari in Bitcoin T ancora scoperti, oltre a "importanti altri asset".

Lichtenstein, cittadino russo e statunitense, è stato trovato con un documento sul suo computer chiamato "passport_ideas" che conteneva informazioni biografiche rubate acquistate da un mercato darknet, nonché link a fornitori di falsi documenti di identità su un mercato darknet, hanno affermato i procuratori. I procuratori hanno anche notato durante l'udienza preliminare che Morgan stava imparando il russo, cosa che gli avvocati della coppia hanno liquidato come irrilevante.

Tuttavia, i documenti pubblicati giovedì affermano che la coppia "ha aperto conti finanziari in Russia e Ucraina e sembra che stesse predisponendo un piano di emergenza per una vita in Ucraina e/o Russia prima della pandemia di COVID-19".

Secondo i documenti più recenti, il governo ha anche preso misure per contrastare la posizione della difesa all'udienza preliminare di martedì, secondo cui Morgan era meno coinvolta nel piano rispetto al marito. I procuratori sostengono che Morgan ha svolto un "ruolo fondamentale nel piano di riciclaggio di denaro e frode".

Gli inquirenti affermano che Morgan ha spesso mentito alle banche e al suo stesso commercialista quando è stata interrogata su attività sospette sui conti, giustificando i grandi trasferimenti come un regalo di Lichtenstein che lei "aveva tenuto [in] un deposito frigorifero", o proventi dalla sua attività di copywriting, SalesFolk.

Morgan è accusato di aver partecipato direttamente al riciclaggio trasferendo denaro su conti controllati da SalesFolk da una società fittizia con sede a Hong Kong che, secondo il governo, la coppia avrebbe creato per riciclare denaro.

Ulteriori informazioni sulle perquisizioni nell'appartamento della coppia nel Financial District sono state fornite anche nei documenti di giovedì.

I pubblici ministeri affermano che durante la perquisizione del telefono della coppia avvenuta il 5 gennaio, gli agenti hanno dovuto "strappare il telefono [di Morgan] dalle sue mani" dopo che lei aveva tentato di bloccarlo mentre fingeva di prendere il gatto della coppia, Clarissa, da sotto il letto.

Sotto il letto, gli agenti hanno trovato un "contenitore contenente varie borse contenenti diversi cellulari, schede SIM e dispositivi elettronici assortiti", tra cui un sacchetto di plastica etichettato "telefoni bruciatori".

Nell’ufficio di Lichtenstein, gli agenti hanno trovato “due libri svuotati, le cui pagine sembravano essere state ritagliate grossolanamente a mano”. Le cavità erano vuote.

Le forze dell'ordine hanno trovato anche oltre 40.000 dollari in contanti e una "ingente quantità di valuta estera" (la cui provenienza non è stata indicata nei documenti).

ONE cosa che mancava dall'appartamento della coppia erano le monete d'oro che i procuratori affermano di aver acquistato in precedenza con Bitcoin da un commerciante di metalli preziosi. Sebbene il governo affermi che la coppia ha almeno "70 monete d'oro da un'oncia", non è stata trovata una sola moneta nella residenza o in un'unità di stoccaggio nota.

Gli avvocati della difesa hanno presentato una mozione invitando il tribunale a riconsiderare la decisione di KEEP la coppia in stato di detenzione in attesa del processo.