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El organismo de control coreano endurece las normas sobre las cuentas bancarias en los exchanges de Cripto.
Los bancos en Corea del Sur ahora deben monitorear todas las cuentas de los intercambios de Cripto luego de un endurecimiento de las medidas contra el lavado de dinero.
Por Wolfie Zhao
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El regulador financiero de Corea del Sur ha modificado las normas contra el lavado de dinero que se aplican a los intercambios de Criptomonedas en el país, requiriendo que los bancos nacionales refuercen la supervisión de las cuentas bancarias relacionadas.
Según unanuncio El miércoles, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) aprobó una enmienda que inicialmente estará en vigor durante un año y que significa que los bancos nacionales que brindan servicios a los intercambios de Cripto ahora deben monitorear todas las cuentas mantenidas por un intercambio.
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Normalmente, un exchange tiene varias cuentas en un banco: por ejemplo, una cuenta de depósito que contiene los fondos de los traders en la plataforma, así como una cuenta operativa que almacena los propios activos del exchange.
Sin embargo, la FSC explicó que sus recientes inspecciones en tres instituciones – Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank y KEB Hana Bank – encontraron que algunas bolsas habían movido activos de las cuentas de depósito de los inversores a sus propias cuentas operativas.
De esta manera, las bolsas, según un informe deCoinDesk Corea, había violado directamente las directrices que exigen que las bolsas KEEP los activos de los inversores separados de los suyos propios.
Dado que actualmente los bancos solo monitorean las cuentas de depósito de los inversores en los intercambios de Cripto , la FSC teme que la ausencia de un escrutinio más amplio de las cuentas pueda aumentar la posibilidad de que los intercambios laven dinero o evadan impuestos al usar sus cuentas operativas para comprar criptomonedas en intercambios extranjeros.
Como resultado, la enmienda exigirá a los bancos estar atentos a las transacciones en las que las bolsas transfieran activos hacia o desde bolsas extranjeras. En caso de que se detecten transacciones sospechosas, la información deberá compartirse con la FSC.
Las nuevas normas marcan el último endurecimiento de los controles antilavado de dinero por parte de la FSC en las plataformas de intercambio de Cripto . En enero, el organismo de control...emitidouna orden que exige que todas las plataformas comerciales implementen la verificación de nombre real, prohibiendo el comercio anónimo en el país.
Presidente del FSCimagen cortesía del FSC
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Lo que debes saber:
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