Justin Sun redobla su apuesta ante las primeras acusaciones de fraude de First Digital Trust y urge a los reguladores de H.K. a actuar

HONG KONG — Justin Sun, el fundador de la cadena de bloques Tron y asesor del emisor de TrueUSD, Techteryx, regresó al podio en Hong Kong con una versión más contundente de acusaciones que él presentó por primera vez en abril, acusando a First Digital Trust (FDT), una empresa fiduciaria, y a su CEO Vincent Chok de aprovechar las lagunas en el marco regulatorio de las compañías fiduciarias de la ciudad para trasladar cientos de millones de dólares en reservas de TUSD al extranjero.

En una conferencia de prensa el jueves en la ciudad, Sun acusó a la empresa fiduciaria de Hong Kong no solo de desviar las reservas de la stablecoin al extranjero, sino también de falsificar documentos de transacciones para ocultar las transferencias.

Techteryx adquirió TUSD en 2020 y nombró a FDT como el fiduciario responsable de custodiar y gestionar las reservas que respaldan el token.

La conferencia de prensa de seguimiento se realiza meses después de que Sun revelara un déficit de liquidez en las reservas de TUSD y alegara que las regulaciones fiduciarias de Hong Kong permitir que FDT redirija casi quinientos millones de dólares hacia vehículos offshore ilíquidos sin autorización, como informó CoinDesk a principios de este año.

En documentos judiciales, Techteryx afirmó que las transferencias se dirigieron a Aria Commodities DMCC, y no a un fondo llamado Aria CFF, como inicialmente indicó, y que estaban vinculadas a acuerdos ilíquidos de commodities e infraestructura que no podían ser redimidos, alegaciones que Aria ha negado.

¿Transferencias de dinero no autorizadas?

Tanto Techteryx como Aria coinciden en que las reservas terminaron en entidades vinculadas a Aria. La disputa gira en torno a si FDT estaba autorizado para enviar los fondos allí y si entendía que los activos serían comprometidos en proyectos de financiamiento comercial a largo plazo y poco líquidos, los cuales son inapropiados para reservas de stablecoins.

Techteryx afirma haber instruido a FDT a colocar las reservas únicamente en el Aria Commodity Finance Fund, un vehículo de las Islas Caimán. FDT niega haber desviado el dinero a Aria Commodities DMCC, señalando que actuó estrictamente bajo instrucciones de Techteryx o sus representantes. Aria, por su parte, sostiene que los activos se colocaron en acuerdos de financiamiento a plazo conforme a los acuerdos que creía estaban vigentes.

Desde la primera conferencia de prensa, el Tribunal de Economía Digital de Dubái ha emitido una congelación mundial sobre activos relacionados con la presunta apropiación indebida. La sentencia no determina responsabilidad y se otorgó sobre la base de que existen cuestiones serias por resolver.

La orden bloquea los activos hasta que los tribunales de Hong Kong resuelvan la disputa, añadiendo presión externa sobre los reguladores locales para que aborden las prácticas de custodia en el centro del caso. El episodio se ha convertido en una prueba de cómo Hong Kong regula las compañías fiduciarias en un momento en que la ciudad está preparando un régimen de licencias para stablecoins, en el que los controles de custodia serán fundamentales para la protección del inversor.

Todo esto plantea interrogantes sobre cómo responderán los reguladores y las fuerzas del orden de Hong Kong mientras la ciudad prepara un régimen de licencias para stablecoins que depende de una sólida supervisión custodial.

Los legisladores de Hong Kong reconocen las fallas en el régimen de fideicomisos

Los críticos, como Sun, han denunciado el régimen de Proveedores de Servicios de Confianza o Compañía (TCSPs) de Hong Kong, que licencia y supervisa a las compañías fiduciarias no bancarias, por permitir que los activos de los clientes se transfieran sin las salvaguardas a nivel de transacción que se aplican a los bancos. Bajo este marco, las compañías fiduciarias no están obligadas a obtener la aprobación regulatoria previa para transferencias de gran volumen.

Los TCSP están supervisados por el Registro de Empresas en lugar de por reguladores financieros, y no enfrentan requisitos de capital ni monitoreo de transacciones comparables a los bancos o intermediarios de valores autorizados.

“Cualquier propietario del fideicomiso puede básicamente transferir los activos de su cliente a cualquier cuenta que desee. Solo se requiere una única transacción ... y solo una persona puede hacerlo,” dijo Sun en una entrevista. “Los reguladores deben cerrarlo de inmediato.”

Los legisladores de Hong Kong han reconocido este problema. Johnny Ng, miembro del Consejo Legislativo y defensor del sector Web3 del territorio, declaró en abril que su oficina ya había recibido múltiples informes de casos sospechosos de fraude relacionados con compañías fiduciarias y que la ciudad necesita fortalecer su marco regulatorio para estas empresas.

FDT declara que estaba siguiendo instrucciones

FDT mantiene que siguió las indicaciones de Techteryx, niega la malversación de fondos y afirma que no controla los activos de Aria.

En cambio, sostiene que el dinero se volvió difícil de recuperar porque Aria planteó preocupaciones sobre lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC) relacionadas con la propiedad de Techteryx, y no porque FDT haya colocado conscientemente reservas en operaciones ilíquidas.

Las direcciones Techteryx citadas por FDT, según alegó Sun, fueron fabricadas.

"Tenemos pruebas de que han estado fabricando todos los documentos de transacciones,” afirmó Sun en una entrevista con CoinDesk."

En respuesta a una solicitud de comentario realizada por CoinDesk, Chok declaró que FDT solicitó una orden judicial para restringir el evento de prensa porque la empresa es actualmente demandando a Sun por difamación.

"[Esto fue para] prevenir exactamente lo que ocurrió: declaraciones difamatorias infundadas y sin fundamento sobre FDT," dijo Chok a CoinDesk. "Sun no presentó evidencia alguna para respaldar sus afirmaciones extraordinarias más allá de compartir información pública sobre procedimientos normales en esta saga."

En X, FDT dijo da la bienvenida a cualquier medida que ayude a Techteryx a recuperar sus activos de Aria.

"Nuestra posición sigue fundamentada en hechos documentados y en el registro judicial. Queremos ver que los fondos sean liberados y que se haga justicia mediante el debido proceso legal," continuó Chok.

Sun indicó que espera más desarrollos antes de que finalice el año.