Justin SAT Doble Down sa Unang Digital Trust Fraud Paratang, Hinihimok ang HK Regulators na Kumilos

HONG KONG — Si Justin SAT, ang nagtatag ng TRON blockchain at isang tagapayo sa TrueUSD issuer na Techteryx, ay bumalik sa podium sa Hong Kong na may mas malakas na bersyon ng mga paratang na una niyang ipinalabas noong Abril, inaakusahan ang First Digital Trust (FDT), isang kumpanyang katiwala, at ang CEO nito na si Vincent Chok ng pagsasamantala sa mga puwang sa balangkas ng trust company ng lungsod upang ilipat ang daan-daang milyong USD sa mga reserbang TUSD sa malayo sa pampang.

Sa isang press conference noong Huwebes sa lungsod, sinabi SAT na ang Hong Kong trust company ay hindi lamang inilipat ang mga reserba ng stablecoin sa labas ng pampang kundi gumawa rin ng mga dokumento ng transaksyon upang MASK ang mga paglilipat.

Nakuha ng Techteryx ang TUSD noong 2020 at hinirang ang FDT na maging fiduciary na responsable sa paghawak at pamamahala sa mga reserbang sumusuporta sa token.

Ang follow-up na press conference ay darating ilang buwan matapos ibunyag ng SAT ang kakulangan sa liquidity sa mga reserba ng TUSD at diumano na ang mga regulasyon ng tiwala ng Hong Kong hayaan ang FDT na i-reroute ang halos kalahating bilyong USD sa hindi likidong mga sasakyang malayo sa pampang nang walang pahintulot, bilang CoinDesk iniulat mas maaga sa taong ito.

Sa mga paghaharap sa korte, inangkin ng Techteryx na ang mga paglilipat ay napunta sa Aria Commodities DMCC — hindi sa isang pondo na tinatawag na Aria CFF, gaya ng una nitong sinabi na ito ay itinuro — at itinali sa mga illiquid na kalakal at mga deal sa imprastraktura na hindi matutubos, mga paratang na itinanggi ni Aria.

Mga hindi awtorisadong paglilipat ng pera?

Parehong sumasang-ayon ang Techteryx at Aria na ang mga reserba ay napunta sa mga entity na nauugnay sa Aria. Ang hindi pagkakaunawaan ay nakasentro sa kung ang FDT ay pinahintulutan na ipadala ang mga pondo doon at kung naiintindihan nito na ang mga asset ay ibibigay sa pangmatagalan, hindi maayos na mga proyekto sa trade-finance, na hindi naaangkop para sa stablecoin reserves.

Sinabi ng Techteryx na inutusan nito ang FDT na maglagay lamang ng mga reserba sa Aria Commodity Finance Fund, isang sasakyan ng Cayman. Itinanggi ng FDT na inilihis nito ang pera sa Aria Commodities DMCC, at sinabing mahigpit itong kumilos sa mga tagubilin mula sa Techteryx o mga kinatawan nito. Si Aria, para sa bahagi nito, ay nagsabi na ang mga asset ay inilagay sa mga term-based financing arrangement na naaayon sa mga kasunduan na pinaniniwalaan nitong nasa lugar.

Mula noong unang press conference, ang Digital Economy Court ng Dubai ay naglabas ng pandaigdigang pag-freeze sa mga ari-arian na nauugnay sa umano'y maling paggamit. Hindi tinutukoy ng desisyon ang pananagutan at ipinagkaloob sa batayan na may mga seryosong isyu na lilitisin.

Isinasara ng utos ang mga asset hanggang sa malutas ng mga korte ng Hong Kong ang hindi pagkakaunawaan, na nagdaragdag ng panlabas na panggigipit sa mga lokal na regulator upang tugunan ang mga kasanayan sa pangangalaga sa gitna ng kaso. Ang episode ay naging isang pagsubok kung paano kinokontrol ng Hong Kong ang mga kumpanya ng tiwala sa panahon na ang lungsod ay naghahanda ng isang stablecoin licensing regime kung saan ang mga kontrol sa custodial ay magiging sentro sa proteksyon ng mamumuhunan.

Ang lahat ng ito ay naglalabas ng mga tanong tungkol sa kung paano tutugon ang mga regulator at tagapagpatupad ng batas ng Hong Kong habang ang lungsod ay naghahanda ng isang stablecoin licensing regime na nakadepende sa malakas na pangangasiwa sa kustodiya.

Kinikilala ng mga mambabatas sa Hong Kong ang mga pagkukulang sa rehimeng Trust

Ang mga kritiko, tulad ng SAT, ay tinawag ang Hong Kong's Trust o Company Service Provider (TCSPs) na rehimen, na naglilisensya at nangangasiwa sa mga kumpanyang hindi pinagkakatiwalaan sa bangko, para sa pagpayag sa mga asset ng kliyente na ilipat nang walang mga pananggalang sa antas ng transaksyon na nalalapat sa mga bangko. Sa ilalim ng balangkas, ang mga kumpanya ng tiwala ay hindi kinakailangang kumuha ng paunang pag-apruba ng regulasyon para sa malalaking paglilipat.

Ang mga TCSP ay pinangangasiwaan ng Companies Registry sa halip na mga financial regulator, at hindi nahaharap sa mga kinakailangan sa kapital o pagsubaybay sa transaksyon na maihahambing sa mga bangko o mga lisensyadong tagapamagitan ng securities.

"Ang sinumang may-ari ng trust ay maaaring ilipat ang mga asset ng kanilang kliyente sa anumang account na gusto niya. Maaari ka lamang magkaroon ng ONE solong transaksyon ... at ONE tao lang ang makakagawa niyan," sabi SAT sa isang panayam. "Kailangan agad itong isara ng mga regulator."

Kinilala ng mga mambabatas sa Hong Kong ang isyung ito. Ang miyembro ng Legislative Council na si Johnny Ng — isang tagapagtaguyod para sa sektor ng Web3 ng teritoryo — ay nagsabi noong Abril na maraming pinaghihinalaang kaso ng panloloko na kinasasangkutan ng mga trust company ang naiulat na sa kanyang opisina at kailangan ng lungsod na palakasin ang balangkas ng regulasyon ng trust-company.

Sinasabi ng FDT na sumusunod ito sa mga direksyon

Pinapanatili ng FDT na sinunod nito ang mga direksyon ng Techteryx, tinatanggihan ang maling paggamit ng mga pondo at sinasabing hindi nito kinokontrol ang mga ari-arian ni Aria.

Sa halip, ipinangangatuwiran nito na naging mahirap makuha ang pera dahil itinaas ni Aria ang anti-money laundering (AML) at mga alalahanin sa know-your-customer (KYC) tungkol sa pagmamay-ari ng Techteryx, hindi dahil ang FDT ay sadyang naglagay ng mga reserba sa mga illiquid deal.

Ang mga direksyon ng Techteryx na binanggit ng FDT, ayon sa SAT , ay gawa-gawa.

"Mayroon kaming ebidensya na gawa-gawa nila ang lahat ng mga dokumento ng transaksyon," sabi SAT sa isang pakikipanayam sa CoinDesk.

Bilang tugon sa isang Request para sa komento mula sa CoinDesk, sinabi ni Chok na humingi ng utos ang FDT upang pigilan ang kaganapan sa press dahil ang kumpanya ay kasalukuyang hinahabol ang SAT para sa paninirang-puri.

"[Ito ay upang] maiwasan ang eksaktong nangyari: hindi napatunayan at walang batayan na paninirang-puri tungkol sa FDT," sinabi ni Chok sa CoinDesk. "Walang ipinakitang ebidensya SAT upang suportahan ang kanyang mga pambihirang pahayag maliban sa pagbabahagi ng pampublikong impormasyon tungkol sa mga normal na paglilitis sa alamat na ito."

Sa X, Sabi ni FDT tinatanggap nito ang anumang mga hakbang na tumutulong sa Techteryx sa pagbawi ng mga asset nito mula sa Aria.

"Ang aming posisyon ay nananatiling batay sa mga dokumentadong katotohanan at ang hudisyal na rekord. Gusto naming makita ang mga pondo na inilabas at hustisya ay nagagawa sa pamamagitan ng tamang legal na proseso," patuloy ni Chok.

Sinabi SAT na inaasahan niya ang higit pang mga pag-unlad bago matapos ang taon.