Justin Sun, First Digital Trust Hile İddialarına Karşı İnat Ediyor, H.K. Düzenleyicilerini Hareket Geçmeye Çağırıyor

HONG KONG — Tron blok zincirinin kurucusu ve TrueUSD ihraççısı Techteryx'in danışmanı Justin Sun, Hong Kong'da kürsüye daha güçlü bir versiyonla geri döndü Nisan ayında ilk kez dile getirdiği iddialar, First Digital Trust (FDT) adlı bir vekâlet şirketi ile CEO'su Vincent Chok'u, şehrin vekâlet şirketi yapısındaki boşluklardan yararlanarak yüz milyonlarca dolar değerindeki TUSD rezervlerini yurt dışına taşımakla suçlayarak.

Perşembe günü şehirde düzenlenen bir basın toplantısında Sun, Hong Kong merkezli güven şirketinin sadece stablecoin rezervlerini yurt dışına aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda transferleri gizlemek amacıyla işlem belgeleri de düzenlediğini iddia etti.

Techteryx, 2020 yılında TUSD’yi satın almış ve tokeni destekleyen rezervlerin tutulması ve yönetiminden sorumlu vasisi olarak FDT’yi atamıştır.

Takip eden basın toplantısı, Sun'ın TUSD rezervlerinde likidite açığını açıklamasının ve Hong Kong'un güven düzenlemeleriyle ilgili iddialarda bulunmasının ardından aylar sonra gerçekleşti FDT'nin, yetki almadan neredeyse yarım milyar doları likit olmayan offshore araçlara yönlendirmesine izin verin, CoinDesk'in bu yılın başlarında bildirdiği gibi.

Mahkeme dosyalarında, Techteryx, transferlerin başlangıçta belirtildiği gibi Aria CFF adlı bir fona değil, Aria Commodities DMCC'ye gittiğini ve geri alınamayan likit olmayan emtia ve altyapı anlaşmalarıyla bağlantılı olduğunu iddia etti; bu iddialar Aria tarafından reddedildi.

Yetkisiz para transferleri?

Hem Techteryx hem de Aria, rezervlerin Aria ile bağlantılı kuruluşlarda sona erdiği konusunda hemfikir. Anlaşmazlık, FDT'nin fonları oraya gönderme yetkisinin olup olmadığı ve varlıkların uzun vadeli, likit olmayan ticaret finansmanı projelerine tahsis edileceğini anlayıp anlamadığı üzerine odaklanmaktadır; bu projeler stablecoin rezervleri için uygun değildir.

Techteryx, FDT'ye rezervleri yalnızca Cayman merkezli Aria Commodity Finance Fund'da tutması talimatını verdiğini açıkladı. FDT ise parayı Aria Commodities DMCC'ye yönlendirdiğini reddederek, hareketlerinin tamamen Techteryx veya temsilcilerinin talimatları doğrultusunda olduğunu belirtti. Aria ise, varlıkların mevcut olduğuna inandığı anlaşmalarla uyumlu olarak vadeye dayalı finansman düzenlemelerine yerleştirildiğini ifade etti.

İlk basın toplantısından bu yana, Dubai Dijital Ekonomi Mahkemesi küresel bir dondurma ilan etti allegedly misappropriation ile bağlantılı varlıklarda. Karar, sorumluluğu belirlememekte olup ciddi araştırılması gereken konuların bulunması nedeniyle verilmiştir.

Mahkeme kararı, Hong Kong mahkemeleri anlaşmazlığı çözene kadar varlıkların kilitlenmesini sağlıyor ve yerel düzenleyicilere davanın merkezindeki saklama uygulamalarını ele almaları için dışarıdan baskı ekliyor. Bu olay, şehrin yatırımcı korumasının merkezinde yer alacak saklama kontrollerinin bulunduğu bir stablecoin lisanslama rejimini hazırladığı bir dönemde Hong Kong'un güven şirketlerini nasıl düzenlediğine dair bir sınav haline geldi.

Tüm bunlar, Hong Kong’un düzenleyicileri ve kolluk kuvvetlerinin, şehrin güçlü saklama denetimine dayanan bir stablecoin lisanslama rejimi hazırlarken nasıl tepki vereceği konusundaki soruları gündeme getiriyor.

Hong Kong milletvekilleri, Trust rejimindeki eksiklikleri kabul etti

Eleştirmenler, Sun gibi, müşteri varlıklarının banka işlemlerine uygulanan işlem düzeyinde korumalar olmaksızın taşınmasına izin veren Hong Kong’un Güven veya Şirket Hizmet Sağlayıcıları (TCSP’ler) rejimini, bankacılık dışı güven şirketlerini lisanslayıp denetlemesi bakımından eleştirmişlerdir. Bu çerçevede, güven şirketlerinin büyük transferler için önceden düzenleyici onay almaları zorunlu değildir.

TCSP'ler, mali düzenleyiciler yerine Şirketler Sicili tarafından denetlenmekte olup, bankalar veya lisanslı menkul kıymet aracılıklarıyla karşılaştırılabilir sermaye gereksinimleri veya işlem izleme yükümlülükleriyle karşı karşıya değildir.

“Güvenin herhangi bir sahibi, temel olarak müşterisinin varlıklarını istediği herhangi bir hesaba aktarabilir. Tek bir işlem yapmanız yeterlidir … ve bunu yapabilecek tek kişi vardır,” dedi Sun bir röportajda. “Düzenleyicilerin bunu hemen kapatması gerekiyor.”

Hong Kong’daki yasa yapıcılar bu sorunu kabul etti. Bölgenin Web3 sektörünün savunucusu olan Yasama Konseyi üyesi Johnny Ng, Nisan ayında, güven şirketlerini içeren birden fazla şüpheli dolandırıcılık vakasının ofisine bildirildiğini ve şehrin güven şirketleri düzenleyici çerçevesini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

FDT, talimatları izlediğini söyledi

FDT, Techteryx'in talimatlarını takip ettiğini sürdürmekte, fonları kötüye kullanmayı reddetmekte ve Aria’nın varlıklarını kontrol etmediğini belirtmektedir.

Bunun yerine, paranın geri alınmasının zorlaşmasının nedeni olarak FDT'nin kasıtlı olarak rezervlerini likit olmayan işlemlere yerleştirmesi değil, Aria'nın Techteryx’in mülkiyeti hakkında kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) endişeleri dile getirmesi gösterilmektedir.

FDT tarafından belirtilen Techteryx yönlerinin uydurma olduğunu Sun iddia etti.

"CoinDesk ile yaptığı bir röportajda Sun, “Tüm işlem belgelerini uydurduklarına dair kanıtlarımız var” iddiasında bulundu.

CoinDesk'in yorum talebine yanıt olarak, Chok, FDT'nin basın etkinliğini engellemek amacıyla ihtiyati tedbir talebinde bulunduğunu çünkü şirketin şu anda Sun'a iftira nedeniyle dava açıyor.

"[Bu, tam olarak olanları önlemek içindi: FDT hakkında kanıtlanmamış ve asılsız iftira niteliğindeki açıklamalar," dedi Chok CoinDesk'e. "Sun, bu destansı iddialarını destekleyecek herhangi bir delil sunmadı; yalnızca bu sürecin normal işlemlerine ilişkin kamuya açık bilgileri paylaştı."

X'te, FDT söyledi Aria’dan varlıklarını geri kazanmasında Techteryx’e yardımcı olacak her türlü adımı memnuniyetle karşılamaktadır.

"Bizim duruşumuz, belgelenmiş gerçekler ve yargı kayıtlarına dayanmaktadır. Fonların serbest bırakılmasını ve adaletin uygun yasal süreçler aracılığıyla yerine getirilmesini görmek istiyoruz," diye devam etti Chok.

Sun, yıl sonundan önce daha fazla gelişme beklediğini söyledi.