Justin Sun reforça acusações de fraude contra First Digital Trust e exorta reguladores de Hong Kong a agirem

HONG KONG — Justin Sun, fundador da blockchain Tron e conselheiro da emissora TrueUSD, Techteryx, voltou ao púlpito em Hong Kong com uma versão mais enfática de alegações que ele apresentou pela primeira vez em abril, acusando a First Digital Trust (FDT), uma empresa fiduciária, e seu CEO Vincent Chok de explorarem lacunas no quadro regulatório de empresas fiduciárias da cidade para transferir centenas de milhões de dólares em reservas de TUSD para o exterior.

Em uma coletiva de imprensa na quinta-feira na cidade, Sun alegou que a empresa fiduciária de Hong Kong não apenas redirecionou as reservas da stablecoin para o exterior, mas também fabricou documentos de transação para mascarar as transferências.

Techteryx adquiriu a TUSD em 2020 e nomeou a FDT como fiduciária responsável pela custódia e gestão das reservas que lastreiam o token.

A coletiva de imprensa de acompanhamento ocorre meses após Sun divulgar uma insuficiência de liquidez nas reservas do TUSD e alegar que as regulamentações de trustes de Hong Kong permitir que a FDT redirecione quase meio bilhão de dólares para veículos offshore ilíquidos sem autorização, conforme a CoinDesk reportou no início deste ano.

Em documentos judiciais, a Techteryx afirmou que as transferências foram destinadas à Aria Commodities DMCC — e não a um fundo chamado Aria CFF, como inicialmente disse ter sido direcionado — e estavam vinculadas a contratos ilíquidos de commodities e infraestrutura que não podiam ser resgatados, alegações que a Aria negou.

Transferências de dinheiro não autorizadas?

Tanto a Techteryx quanto a Aria concordam que as reservas acabaram em entidades vinculadas à Aria. A disputa centra-se em saber se a FDT estava autorizada a enviar os fundos para lá e se compreendia que os ativos seriam comprometidos em projetos de trade finance de longo prazo e ilíquidos, os quais são inadequados para reservas em stablecoins.

Techteryx afirma que instruiu a FDT a alocar reservas apenas no Aria Commodity Finance Fund, um veículo das Ilhas Cayman. A FDT nega ter desviado o dinheiro para a Aria Commodities DMCC, alegando que agiu estritamente de acordo com as instruções da Techteryx ou de seus representantes. A Aria, por sua vez, declara que os ativos foram colocados em contratos de financiamento por prazo, em conformidade com os acordos que acreditava estarem vigentes.

Desde a primeira coletiva de imprensa, o Tribunal de Economia Digital de Dubai {{espaçador}}emitiram um congelamento mundial{{espaçador}} sobre os ativos vinculados à suposta apropriação indevida. A decisão não determina responsabilidade e foi concedida com base no fato de que havia questões sérias a serem julgadas.

A ordem bloqueia os ativos até que os tribunais de Hong Kong resolvam a disputa, aumentando a pressão externa sobre os reguladores locais para abordar as práticas de custódia no centro do caso. O episódio tornou-se um teste de como Hong Kong regula as empresas fiduciárias em um momento em que a cidade está preparando um regime de licenciamento para stablecoins, no qual os controles de custódia serão centrais para a proteção dos investidores.

Tudo isso levanta questões sobre como os reguladores e as autoridades policiais de Hong Kong irão responder, enquanto a cidade prepara um regime de licenciamento de stablecoins que depende de uma supervisão custodial rigorosa.

Legisladores de Hong Kong reconhecem falhas no regime de Trust

Críticos, como Sun, denunciaram o regime de Provedores de Serviços de Confiança ou Empresas (TCSPs) de Hong Kong, que licencia e supervisiona empresas fiduciárias não bancárias, por permitir que os ativos dos clientes sejam transferidos sem as salvaguardas no nível da transação que se aplicam aos bancos. De acordo com o marco regulatório, as empresas fiduciárias não são obrigadas a obter aprovação regulatória prévia para transferências de grande valor.

Os TCSPs são supervisionados pelo Registro de Empresas, em vez de reguladores financeiros, e não estão sujeitos a requisitos de capital ou monitoramento de transações comparáveis aos bancos ou intermediários de valores mobiliários licenciados.

“Qualquer proprietário do trust pode basicamente transferir os ativos de seu cliente para qualquer conta que desejar. Você pode fazer apenas uma única transação … e somente uma pessoa pode fazer isso,” disse Sun em uma entrevista. “Os reguladores precisam fechar isso imediatamente.”

Legisladores em Hong Kong reconheceram essa questão. O membro do Conselho Legislativo Johnny Ng — um defensor do setor Web3 do território — afirmou em abril que múltiplos casos suspeitos de fraude envolvendo companhias fiduciárias já haviam sido reportados ao seu gabinete e que a cidade precisa fortalecer seu quadro regulatório para essas companhias.

FDT afirma que estava seguindo as orientações

A FDT mantém que seguiu as orientações da Techteryx, nega a apropriação indevida de fundos e afirma que não controla os ativos da Aria.

Em vez disso, argumenta que o dinheiro se tornou difícil de recuperar porque a Aria levantou preocupações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e ao conheça seu cliente (KYC) sobre a propriedade da Techteryx, e não porque a FDT tenha conscientemente alocado reservas em negócios ilíquidos.

As direções da Techteryx citadas pela FDT, alegou Sun, foram fabricadas.

"Temos evidências de que eles têm fabricado todos os documentos de transação,” afirmou Sun em uma entrevista à CoinDesk."

Em resposta a um pedido de comentário da CoinDesk, Chok afirmou que a FDT solicitou uma liminar para suspender o evento da imprensa porque a empresa está atualmente processando Sun por difamação.

"[Isso foi para] prevenir exatamente o que aconteceu: afirmações difamatórias infundadas e sem comprovação sobre a FDT," Chok disse à CoinDesk. "Sun não apresentou nenhuma evidência para sustentar suas alegações extraordinárias além de compartilhar informações públicas sobre procedimentos normais nesta saga."

No X, FDT disse acolhe qualquer medida que auxilie a Techteryx na recuperação de seus ativos da Aria.

"Nossa posição permanece fundamentada em fatos documentados e no registro judicial. Queremos ver os fundos liberados e a justiça realizada por meio do devido processo legal," continuou Chok.

Sun afirmou que espera mais desenvolvimentos antes do final do ano.