Justin Sun renforce ses allégations initiales de fraude contre First Digital Trust, appelant les régulateurs de Hong Kong à intervenir

HONG KONG — Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron et conseiller de Techteryx, émetteur de TrueUSD, est retourné à la tribune à Hong Kong avec une version plus ferme de allégations qu'il a d'abord formulées en avril, accusant First Digital Trust (FDT), une société fiduciaire, ainsi que son PDG Vincent Chok d'exploiter des lacunes dans le cadre réglementaire des sociétés de fiducie de la ville pour transférer à l'étranger des centaines de millions de dollars en réserves de TUSD.

Lors d'une conférence de presse jeudi dans la ville, Sun a allégué que la société fiduciaire de Hong Kong non seulement a redirigé les réserves du stablecoin à l'étranger, mais a également fabriqué des documents de transaction pour masquer les transferts.

Techteryx a acquis TUSD en 2020 et a nommé FDT comme fiduciaire responsable de la détention et de la gestion des réserves soutenant le token.

La conférence de presse de suivi intervient plusieurs mois après que Sun a révélé un déficit de liquidité dans les réserves de TUSD et allégué que la réglementation des trusts à Hong Kong permettre à FDT de réorienter près d’un demi-milliard de dollars vers des véhicules offshore illiquides sans autorisation, comme l’a rapporté CoinDesk plus tôt cette année.

Dans des documents judiciaires, Techteryx a affirmé que les transferts avaient été effectués à Aria Commodities DMCC — et non à un fonds appelé Aria CFF, comme il avait initialement indiqué — et étaient liés à des opérations sur des matières premières et des infrastructures illiquides qui ne pouvaient pas être rachetées, des allégations démenties par Aria.

Transferts d'argent non autorisés ?

Tant Techteryx qu’Aria conviennent que les réserves ont été transférées vers des entités liées à Aria. Le différend porte sur l’autorisation donnée à FDT d’envoyer les fonds à cet endroit et sur le fait de savoir si elle comprenait que les actifs seraient engagés dans des projets de financement commercial à long terme et peu liquides, ce qui est inapproprié pour des réserves de stablecoins.

Techteryx déclare avoir donné pour instruction à FDT de placer les réserves uniquement dans le Aria Commodity Finance Fund, un véhicule basé aux îles Caïmans. FDT nie avoir détourné les fonds vers Aria Commodities DMCC, affirmant avoir agi strictement selon les instructions de Techteryx ou de ses représentants. Pour sa part, Aria affirme que les actifs ont été placés dans des accords de financement à terme conformément aux accords qu'elle pensait en vigueur.

Depuis la première conférence de presse, le Tribunal de l'Économie Numérique de Dubaï a émis un gel mondial sur des actifs liés à la prétendue mauvaise gestion. La décision ne détermine pas la responsabilité et a été accordée au motif qu'il existait des questions sérieuses à examiner.

L’ordonnance bloque les actifs jusqu’à ce que les tribunaux de Hong Kong résolvent le différend, ajoutant une pression externe sur les régulateurs locaux afin qu’ils examinent les pratiques de garde au cœur de l’affaire. Cet épisode est devenu un test de la manière dont Hong Kong réglemente les sociétés de fiducie à un moment où la ville prépare un régime de licence pour les stablecoins, dans lequel les contrôles de garde seront essentiels à la protection des investisseurs.

Tout cela soulève des questions quant à la manière dont les régulateurs et les forces de l'ordre de Hong Kong réagiront alors que la ville prépare un régime de licence pour les stablecoins reposant sur une supervision rigoureuse de la conservation des actifs.

Les législateurs de Hong Kong reconnaissent les failles du régime fiduciaire

Les critiques, tels que Sun, ont dénoncé le régime des Fournisseurs de Services de Fiducie ou de Sociétés (TCSP) de Hong Kong, qui autorise et supervise les sociétés fiduciaires non bancaires, pour avoir permis le transfert des actifs des clients sans les garanties au niveau des transactions qui s’appliquent aux banques. Dans le cadre de ce régime, les sociétés fiduciaires ne sont pas tenues d’obtenir une approbation réglementaire préalable pour les transferts importants.

Les TCSP sont supervisés par le Registre des Sociétés plutôt que par les régulateurs financiers, et ne sont pas soumis à des exigences de capital ni à une surveillance des transactions comparables à celles des banques ou des intermédiaires en valeurs mobilières agréés.

« Tout détenteur du trust peut essentiellement transférer les actifs de son client vers n'importe quel compte qu'il souhaite. Vous pouvez effectuer une seule transaction… et une seule personne peut le faire », a déclaré Sun lors d'une interview. « Les régulateurs doivent y mettre un terme immédiatement. »

Les législateurs de Hong Kong ont reconnu ce problème. Johnny Ng, membre du Conseil législatif et défenseur du secteur Web3 du territoire, a déclaré en avril que plusieurs cas de fraudes présumées impliquant des sociétés fiduciaires avaient déjà été signalés à son bureau et que la ville doit renforcer son cadre réglementaire concernant les sociétés fiduciaires.

FDT déclare qu’il suivait les instructions

FDT maintient avoir suivi les instructions de Techteryx, nie tout détournement de fonds et affirme ne pas contrôler les actifs d’Aria.

Au lieu de cela, il soutient que l'argent est devenu difficile à récupérer parce qu'Aria a soulevé des préoccupations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) concernant la propriété de Techteryx, et non parce que FDT aurait sciemment placé des réserves dans des opérations illiquides.

Les orientations de Techteryx citées par FDT, a affirmé Sun, étaient fabriquées.

"Nous avons des preuves qu'ils ont fabriqué tous les documents de transaction," a affirmé Sun lors d'une interview avec CoinDesk.

En réponse à une demande de commentaire de CoinDesk, Chok a déclaré que FDT avait demandé une injonction pour empêcher l'événement médiatique parce que la société est poursuit actuellement Sun pour diffamation.

"[C’était pour] prévenir exactement ce qui s’est produit : des remarques diffamatoires non prouvées et infondées à propos de FDT," a déclaré Chok à CoinDesk. "Sun n’a présenté aucune preuve pour étayer ses affirmations extraordinaires, se contentant de partager des informations publiques sur les procédures normales dans cette saga."

Sur X, FDT a déclaré il accueille favorablement toute mesure visant à assister Techteryx dans la récupération de ses actifs auprès d'Aria.

"Notre position reste ancrée dans des faits documentés et le dossier judiciaire. Nous souhaitons voir les fonds débloqués et la justice rendue par le biais d'une procédure légale appropriée," a poursuivi Chok.

Sun a déclaré qu'il s'attend à davantage de développements avant la fin de l'année.