Джастін Сан посилює свою позицію щодо звинувачень у шахрайстві First Digital Trust, закликає регуляторів Гонконгу вжити заходів

ГОНКОНГ — Джастін Сан, засновник блокчейну Tron та радник емітента TrueUSD компанії Techteryx, знову вийшов на трибуну в Гонконзі з більш наполегливою версією звинувачення, які він вперше озвучив у квітні, звинувачуючи First Digital Trust (FDT), компанію з довірчого управління, та її генерального директора Вінсента Чока у використанні прогалин у системі довірчих компаній міста для виведення сотень мільйонів доларів резервів TUSD за кордон.

Під час пресконференції у місті в четвер Сан заявив, що гонконгська трастова компанія не лише перекидала резерви стейблкоїна за кордон, а й фальсифікувала транзакційні документи, щоб приховати ці перекази.

Techteryx придбала TUSD у 2020 році та призначила FDT фідуциарієм, відповідальним за зберігання та управління резервами, що підтримують токен.

Наступна пресконференція відбулася через кілька місяців після того, як Сан повідомив про нестачу ліквідності в резервах TUSD і звинуватив регулювання трастів у Гонконзі дозволити FDT перенаправити майже півмільярда доларів у неліківідні офшорні структури без авторизації, як повідомляв CoinDesk на початку цього року.

У судових документах Techteryx заявила, що перекази були здійснені на адресу Aria Commodities DMCC — а не до фонду під назвою Aria CFF, як спочатку повідомлялося — і були пов’язані з нелікуючими угодами з товарами та інфраструктурними проектами, які не могли бути викуплені, чого Aria заперечує.

Несанкціоновані перекази коштів?

І Techteryx, і Aria погоджуються з тим, що резерви опинилися у підконтрольних Aria структурах. Суперечка зосереджена на тому, чи було FDT уповноважено надсилати кошти туди та чи розуміло воно, що активи будуть залучені у довгострокові, нелікідні проєкти торгового фінансування, які є недоцільними для резервів стейблкоінів.

Компанія Techteryx заявляє, що вона давала вказівку FDT розміщувати резерви виключно у Aria Commodity Finance Fund, фінансовому інструменті на Кайманових островах. FDT заперечує перенаправлення коштів на користь Aria Commodities DMCC, стверджуючи, що діяла виключно за інструкціями Techteryx або її представників. Зі свого боку, Aria повідомляє, що активи були розміщені у термінові фінансові угоди, що відповідали умовам, які вона вважала чинними.

Від часу першої пресконференції, Суд цифрової економіки Дубая видав глобальне замороження щодо активів, пов’язаних із нібито зловживанням. Рішення не встановлює відповідальність і було прийняте на підставі серйозних питань, які потребують розгляду.

Цей наказ блокує активи до моменту врегулювання спору судами Гонконгу, створюючи додатковий зовнішній тиск на місцевих регуляторів для вирішення питань кастодіальних практик, що є в центрі справи. Цей випадок став випробуванням того, як Гонконг регулює трастові компанії у період підготовки режиму ліцензування стейблкоїнів, у якому кастодіальні контролі будуть ключовими для захисту інвесторів.

Усе це викликає питання щодо того, як регулятори та правоохоронні органи Гонконгу відреагують у міру підготовки міста до впровадження режиму ліцензування стейблкоїнів, який базується на суворому нагляді за кастодіальними послугами.

Законодавці Гонконгу визнають недоліки режиму Trust

Критики, такі як Sun, висловлювали застереження щодо режиму провайдерів трастових або корпоративних послуг (TCSP) у Гонконзі, який ліцензує та контролює небанківські трастові компанії, за те, що він дозволяє переміщення активів клієнтів без тих заходів безпеки на рівні транзакцій, які застосовуються до банків. Відповідно до цього механізму, трастові компанії не зобов’язані отримувати попереднє регуляторне схвалення для великих переказів.

TCSP контролюються Реєстром компаній, а не фінансовими регуляторами, і не підпадають під вимоги щодо капіталу або моніторингу транзакцій, порівнянні з банками або ліцензованими посередниками на ринку цінних паперів.

«Будь-який власник трасту фактично може перевести активи свого клієнта на будь-який рахунок, який він забажає. Можна здійснити лише одну транзакцію… і лише одна особа може це зробити», — сказав Сан в інтерв’ю. «Регуляторам потрібно негайно закрити цю лазівку.»

Законодавці в Гонконзі визнали цю проблему. Член Законодавчої ради Джонні Нг — прихильник сектора Web3 у регіоні — заявив у квітні, що до його офісу вже надійшло кілька повідомлень про підозрілих випадки шахрайства, пов’язаних із трастовими компаніями, та що місту потрібно посилити нормативно-правову базу для регулювання трастових компаній.

FDT заявляє, що дотримувався вказівок

FDT підтверджує, що діяло відповідно до вказівок Techteryx, заперечує привласнення коштів і заявляє, що не контролює активи Aria.

Натомість, у твердженні йдеться, що гроші стало складно повернути через те, що Aria підняла питання щодо протидії відмиванню грошей (AML) та ідентифікації клієнтів (KYC) стосовно власності Techteryx, а не через свідоме розміщення FDT резервів у неліквідні угоди.

Направлення Techteryx, на які посилався FDT, за твердженням Sun, були сфальсифіковані.

«Ми маємо докази того, що вони фальсифікували всі документи по транзакціях», — заявив Сан в інтерв’ю з CoinDesk.

У відповідь на запит Коментаря від CoinDesk, Чок повідомив, що FDT звернулася за судовим забороною на проведення прес-заходу, оскільки компанія є в даний час судиться з Sun за наклеп.

"[Це було зроблено, щоб] запобігти саме тому, що сталося: непідтвердженим і безпідставним наклепницьким зауваженням щодо FDT," заявив Чок у розмові з CoinDesk. "Сан не представив жодних доказів на підтримку своїх надзвичайних тверджень, окрім обміну публічною інформацією про звичайні процедури в цій сазі."

На X, FDT заявила він вітає будь-які кроки, що сприяють Techteryx у поверненні його активів від Aria.

"Наша позиція ґрунтується на документально підтверджених фактах та судовій документації. Ми хочемо, щоб кошти були звільнені, а справедливість відновлена через належний правовий процес," – продовжив Чок.

Сан заявив, що очікує більше подій до кінця року.