Justin Sun Perkuat Tuduhan Penipuan Pertama Digital Trust, Mendesak Regulator H.K. untuk Bertindak

HONG KONG — Justin Sun, pendiri blockchain Tron dan penasihat penerbit TrueUSD, Techteryx, kembali ke podium di Hong Kong dengan versi yang lebih tegas dari tuduhan yang pertama kali ia sampaikan pada bulan April, menuduh First Digital Trust (FDT), sebuah perusahaan kustodian, dan CEO-nya Vincent Chok atas eksploitasi celah dalam kerangka kerja perusahaan kustodian kota untuk memindahkan ratusan juta dolar cadangan TUSD ke luar negeri.

Pada konferensi pers hari Kamis di kota tersebut, Sun menuduh perusahaan trust Hong Kong tidak hanya mengalihkan cadangan stablecoin ke luar negeri tetapi juga memalsukan dokumen transaksi untuk menyembunyikan transfer tersebut.

Techteryx mengakuisisi TUSD pada tahun 2020 dan menunjuk FDT sebagai pihak fidusia yang bertanggung jawab untuk memegang dan mengelola cadangan yang mendukung token tersebut.

Konferensi pers lanjutan ini berlangsung beberapa bulan setelah Sun mengungkapkan kekurangan likuiditas dalam cadangan TUSD dan menuduh bahwa regulasi kepercayaan di Hong Kong biarkan FDT mengalihkan hampir setengah miliar dolar ke dalam kendaraan lepas pantai yang tidak likuid tanpa otorisasi, seperti yang dilaporkan CoinDesk awal tahun ini.

Dalam dokumen pengadilan, Techteryx mengklaim bahwa transfer tersebut ditujukan kepada Aria Commodities DMCC — bukan ke sebuah dana bernama Aria CFF, seperti yang awalnya dikatakan sebagai penerima — dan terkait dengan kesepakatan komoditas dan infrastruktur yang tidak likuid sehingga tidak dapat ditebus, tuduhan yang telah dibantah oleh Aria.

Transfer uang tanpa izin?

Baik Techteryx maupun Aria sepakat bahwa cadangan tersebut berakhir di entitas yang terkait dengan Aria. Perselisihan berpusat pada apakah FDT diberi wewenang untuk mengirimkan dana tersebut ke sana dan apakah pihak tersebut memahami bahwa aset tersebut akan digunakan untuk proyek perdagangan-keuangan jangka panjang yang tidak likuid, yang tidak sesuai untuk cadangan stablecoin.

Techteryx mengatakan bahwa mereka menginstruksikan FDT untuk menempatkan cadangan hanya di Aria Commodity Finance Fund, sebuah kendaraan di Cayman. FDT membantah telah mengalihkan dana tersebut ke Aria Commodities DMCC, dengan mengatakan bahwa mereka bertindak sepenuhnya atas instruksi dari Techteryx atau perwakilannya. Aria, di sisi lain, menyatakan bahwa aset tersebut ditempatkan dalam pengaturan pembiayaan berbasis jangka waktu yang sesuai dengan perjanjian yang diyakini telah berlaku.

Sejak konferensi pers pertama, Pengadilan Ekonomi Digital Dubai telah mengeluarkan pembekuan global pada aset yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan. Putusan tersebut tidak menentukan tanggung jawab dan diberikan berdasarkan adanya masalah serius yang harus disidangkan.

Perintah tersebut mengunci aset hingga pengadilan Hong Kong menyelesaikan sengketa, menambah tekanan eksternal pada regulator lokal untuk menangani praktik kustodian yang menjadi pusat kasus ini. Kejadian ini telah menjadi ujian bagaimana Hong Kong mengatur perusahaan kepercayaan pada saat kota ini sedang mempersiapkan rezim lisensi stablecoin di mana pengendalian kustodian akan menjadi pusat perlindungan investor.

Semua hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana regulator dan penegak hukum Hong Kong akan merespons saat kota tersebut mempersiapkan rezim perizinan stablecoin yang bergantung pada pengawasan kustodian yang ketat.

Anggota parlemen Hong Kong mengakui adanya kekurangan dalam rezim Trust

Para kritikus, seperti Sun, telah mengecam rezim Penyedia Layanan Kepercayaan atau Perusahaan (TCSPs) Hong Kong, yang melisensikan dan mengawasi perusahaan kepercayaan non-bank, karena mengizinkan aset klien dipindahkan tanpa perlindungan tingkat transaksi yang berlaku bagi bank. Berdasarkan kerangka kerja tersebut, perusahaan kepercayaan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan regulasi sebelumnya untuk transfer besar.

TCSP diawasi oleh Registri Perusahaan dan bukan oleh regulator keuangan, serta tidak menghadapi persyaratan modal atau pemantauan transaksi yang setara dengan bank atau perantara sekuritas berlisensi.

“Setiap pemilik trust pada dasarnya dapat mentransfer aset klien mereka ke akun manapun yang mereka inginkan. Anda hanya perlu melakukan satu transaksi saja … dan hanya satu orang yang dapat melakukannya,” kata Sun dalam sebuah wawancara. “Regulator perlu menutupnya segera.”

Para pembuat undang-undang di Hong Kong telah mengakui masalah ini. Anggota Dewan Legislatif Johnny Ng — seorang advokat untuk sektor Web3 wilayah tersebut — mengatakan pada bulan April bahwa beberapa kasus dugaan penipuan yang melibatkan perusahaan trust telah dilaporkan ke kantornya dan bahwa kota ini perlu memperkuat kerangka regulasi perusahaan trustnya.

FDT menyatakan bahwa mereka mengikuti arahan

FDT mempertahankan bahwa pihaknya mengikuti arahan Techteryx, membantah salah menggunakan dana, dan menyatakan tidak mengendalikan aset Aria.

Sebaliknya, pihak tersebut berpendapat bahwa dana menjadi sulit untuk ditarik karena Aria mengangkat kekhawatiran terkait anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC) mengenai kepemilikan Techteryx, bukan karena FDT dengan sengaja menempatkan cadangan ke dalam transaksi yang tidak likuid.

Arah Techteryx yang dikutip oleh FDT, diduga oleh Sun, merupakan rekayasa.

"Kami memiliki bukti bahwa mereka telah memalsukan semua dokumen transaksi," klaim Sun dalam sebuah wawancara dengan CoinDesk.

Menanggapi permintaan komentar dari CoinDesk, Chok mengatakan bahwa FDT mengajukan permohonan penangguhan untuk membatasi acara pers karena perusahaan tersebut adalah sedang menggugat Sun atas pencemaran nama baik.

"[Ini dilakukan untuk] mencegah tepat apa yang terjadi: pernyataan fitnah yang tidak terbukti dan tidak berdasar tentang FDT," ujar Chok kepada CoinDesk. "Sun tidak menghadirkan bukti untuk mendukung klaim luar biasanya selain membagikan informasi publik tentang proses normal dalam saga ini."

Di X, FDT mengatakan pihaknya menyambut baik setiap langkah yang membantu Techteryx dalam memulihkan asetnya dari Aria.

"Posisi kami tetap berdasar pada fakta yang terdokumentasi dan catatan pengadilan. Kami ingin melihat dana tersebut dibebaskan dan keadilan ditegakkan melalui proses hukum yang tepat," lanjut Chok.

Sun mengatakan bahwa dia mengharapkan lebih banyak perkembangan sebelum akhir tahun.