Поділитися цією статтею
США закривають північнокорейську мережу відмивання Крипто грошей
OFAC каже, що підставна компанія в ОАЕ конвертувала Крипто в готівку для Північної Кореї.
17 груд. 2024 р., 4:31 пп Перекладено AI
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Міністерство фінансів США заявило, що закрило північнокорейську мережу відмивання грошей, яка конвертувала Крипто в готівку для країни.
- США додали до списку санкцій підставну компанію з ОАЕ та двох громадян Китаю.
Міністерство фінансів США у вівторок заявило, що закрило північнокорейську мережу відмивання грошей, яка використовувала Крипто для очищення мільйонів доларів для Королівства відлюдників, світового лідера у сфері Крипто .
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Підставна компанія в ОАЕ під назвою Green Alpine Trading, LLC, конвертувала Крипто в готівку для Північної Кореї, згідно з прес-реліз Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Крило санкцій уряду США закріпило цю компанію у своєму чорному списку, а також двох громадян Китаю, які брали участь у мережі з 2022 року.
Згідно з прес-релізом, Об’єднані Арабські Емірати взяли участь у ліквідації. Незрозуміло, що сталося з двома громадянами Китаю, Лу Хуаїном і Чжан Цзяном, які зараз потрапили під санкції. Вони працювали в змові з «агентом» КНДР Сім Хьон Сопом, йдеться в прес-релізі.
Північна Корея є одним з найбільш агресивних державних акторів, які націлені на Крипто . Його агенти нібито вкрали Крипто на мільярди доларів для фінансування програми ядерної зброї країни. Але для того, щоб цифрова готівка була корисною, потрібно її конвертувати у фіат.
Green Alpine, можливо, відіграв невелику роль у цій мережі. У прес-релізі Міністерства фінансів T вказано, які саме гроші воно відмило, крім того, що це були "схеми незаконного отримання доходу".
Читайте також: Як Північна Корея проникла в Крипто
Більше для вас
Blockchain.com отримує реєстрацію у Великій Британії майже через чотири роки після припинення процесу з FCA
Лондонська компанія прийняла рішення відкликати свою заявку на ліцензування FCA у березні 2022 року, не отримавши затвердження напередодні наближення терміну.
Що варто знати:
- Компанія Blockchain.com отримала регуляторне схвалення у Великій Британії майже через чотири роки після того, як, здавалося б, припинила спроби.
- Blockchain.com було додано до реєстру ліцензованих криптокомпаній Управління з поведінки на фінансовому ринку (FCA) у вівторок під торговою назвою "BC Operations."
- Лондонська компанія вирішила відкликати свою заявку на ліцензування FCA у березні 2022 року, не отримавши схвалення до настання невідкладного терміну.
Головне
