OFAC
Міністерство фінансів США запровадило санкції Крипто бізнесу в Газі, щоб притиснути ХАМАС
Міністерство фінансів випустило список санкцій, який включав бізнес, що надає грошові перекази та послуги обміну цифровими активами в Газі.
Обсяги торгівлі Tornado Cash впали на 90% після санкцій США
Незважаючи на те, що північнокорейські хакери переважно перейшли на інші міксери Bitcoin , у деяких випадках незаконне використання Tornado Cash продовжується, йдеться у звіті TRM Labs.
Китайські фірми використовували Крипто платежі для роботи мережі фентанілу, США висунули звинувачення
Міністерство юстиції США звинуватило вісім компаній у незаконному виробництві наркотиків, розповсюдженні та продажу хімічних речовин-прекурсорів, заявивши, що вони використовували Криптовалюта для переміщення грошей.
Гаманець Ethereum , пов’язаний з картелем Сіналоа, санкціонований урядом США
За словами офіційних осіб, гаманець пов’язаний з операцією з відмивання грошей, яка переказує доходи від продажу фентанілу лідерам картелю Сіналоа в Мексиці.
Розробники Tornado Cash потрапили в мережу США
Міністерство фінансів і міністерство оборони працюють над тим, щоб зупинити північнокорейських хакерів, але мало що це підтверджує.
Група, яку підтримує Coinbase, програла позов, стверджуючи, що санкції Tornado Cash перевищили повноваження Міністерства фінансів США
Група забудовників та інвесторів минулого року подала до суду на Міністерство фінансів.
Stablecoin Wallet Rpay отримує ліцензію від OFAC на продовження діяльності у Венесуелі
Схвалення не звільняє Rpay від обов’язків щодо відповідності, але усуває зростаючі регуляторні ризики, заявили в компанії.
Elliptic Chief Legal Officer on Crypto's Fentanyl Trade
Blockchain analytics firm Elliptic’s recent research has found that crypto is being used in the trade of fentanyl and that the attackers behind the Atomic Wallet hack are using the Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned exchange Garantex to move stolen funds. Elliptic Chief Legal Officer John Melican discusses the latest in crypto crime and risk management.
Blockchain Association CEO on Filing Amicus Brief in Coin Center Lawsuit Over Tornado Cash Sanctions
The Blockchain Association has filed an amicus brief in an ongoing lawsuit by the think tank Coin Center against the Treasury Department and its sanctions watchdog, the Office of Foreign Asset Control (OFAC). In the suit, filed last October, Coin Center has alleged that OFAC's sweeping sanctions against crypto mixer Tornado Cash harmed Americans and their ability to transact privately using the Ethereum network. Blockchain Association CEO Kristin Smith discusses the move and the state of U.S. crypto regulation. "OFAC can use more targeted sanctions against specific persons... [and] wallets, without sacrificing an entire class of technology," Smith said.
Міністерство фінансів США вводить санкції щодо гаманців Binance, що належать Північній Кореї; Каже, що організації використовували кошти для підтримки програм ЗМЗ
Гаманці, розміщені на Binance, отримали різні криптовалюти на суму понад 2 мільйони доларів, які потім були відправлені північнокорейським організаціям, стверджує OFAC.
