OFAC накладає санкції на технологічну компанію з Філіппін за сприяння схемам «pig butchering».

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти технологічної компанії Funnull Technology Inc., що базується на Філіппінах, за надання комп’ютерної інфраструктури для «сотень тисяч вебсайтів», залучених до шахрайств із так званими схемами "pig butchering", згідно з пресрелізом Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) від четверга.

OFAC також запровадило санкції проти Лю Лічжи, громадянина Китаю, який працює адміністратором компанії Funnull Technology. Згідно з пресрелізом, Funnull Technology безпосередньо сприяла збиткам від шахрайств на суму понад 200 мільйонів доларів США, завданим жертвам у США. Серед цих жертв середні втрати на одну особу перевищували 150 000 доларів.

«Сьогоднішні дії підкреслюють нашу увагу до припинення діяльності кримінальних підприємств, таких як Funnull, які сприяють цим кіберзлочинам і позбавляють американців їхніх важко здобутих заощаджень», – заявив заступник секретаря казначейства Майкл Фолкендер у пресрелізі. «Сполучені Штати рішуче налаштовані забезпечувати подальший розвиток легальної, безпечної та надійної екосистеми цифрових активів, включно з використанням віртуальних валют та подібних технологій.»

Схеми "pig butchering" — це різновид криптоінвестиційного шахрайства, у якому жертву розвивають протягом тривалого часу, подібно до того, як худоба відгодовується перед забоєм, після чого її змушують вкладати великі суми грошей у фальшиві криптоінвестиції. Часто, але не завжди, такі шахрайства носать романтичний характер і зазвичай починаються з небажаного текстового повідомлення. Більшість таких схем організовують злочинні організації у Південно-Східній Азії, які використовують жертв трудового торгівлі — фактично рабів, змушених працювати в жахливих умовах — для реалізації шахрайств.

Минулого року OFAC запровадило санкції проти впливового камбоджійського бізнесмена Лю Йонга Фата — а також декількох його компаній та готелів — за його участь у трудовому торгівлі та тортурах, пов’язаних із шахрайствами "pig butchering".

Читайте також: US Treasury Sanctions Cambodian Tycoon With Ties to Pig Butchering Scams

За даними OFAC, Funnull Technology постачає кіберзлочинцям IP-адреси, які закуповуються оптом у постачальників хмарних сервісів по всьому світу, і використовуються для розміщення шахрайських платформ і іншого шкідливого вебконтенту. Ці сайти та доменні імена створені так, щоб імітувати надійні вебресурси, вводячи жертв в оману щодо легітимності їхніх інвестицій.

За даними пресрелізу OFAC, Лю нібито «володів електронними таблицями та іншими документами з інформацією про співробітників Funnull, їхню продуктивність та прогрес у виконанні завдань». «Ці завдання включали призначення доменних імен кіберзлочинцям, зокрема доменів, пов’язаних із шахрайством у сфері інвестицій у віртуальну валюту, фішингом та сайтами азартних ігор.»

Включаючи Funnull Technology та Лю до списку спеціально позначених громадян (SDN), OFAC забороняє всім особам із США — включно з громадянами за кордоном та резидентами Америки — здійснювати будь-які операції з ними.