OFAC
Служба контролю за санкціями США стверджує, що російський Крипто обробив 5 мільйонів доларів
Громадянин Ірландії допомагав багатим росіянам уникати санкцій і ховати гроші в ОАЕ, повідомляє OFAC у п'ятницю.
Poloniex Agrees to $7.6M Settlement With OFAC
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC). STORM Partners Managing Partner Sheraz Ahmed reacts to this development, saying, "A lot of the exchanges are going to be looking back at what they are doing and this is an opportunity for them to come clean."
Crypto Exchange Poloniex Agrees to $7.6M Fee to Settle Sanctions Violation Charges
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC), the sanctions watchdog said Monday. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest in crypto regulation.
Крипто Poloniex погоджується на комісію в розмірі 7,6 млн. доларів США для врегулювання звинувачень у порушенні санкцій
Полоніекс нібито не дотримувався належної практики «знай свого клієнта» між 2014 і 2019 роками.
США ввели санкції проти 3 північнокорейців за підтримку хакерської групи, відомої крадіжками Крипто
Ці троє самі брали участь у Крипто діяльності, і Міністерство фінансів США стверджує, що вони були пов’язані з мережами організацій КНДР, які відмивали вкрадену Крипто або переміщували незаконні кошти для цієї країни.
Як санкції OFAC проти Tornado Cash порушують конституційні права громадян США
Подаючи заяву «друг суду», Blockchain Association стверджує, що фінансова Політика конфіденційності є фундаментальною — навіть у цифровій сфері.
Останні блоки Ethereum свідчать про те, що валідатори скасовують цензуру
Ретранслятори без цензури, такі як Agnostic і ультразвук, передають більше блоків даних в Ethereum , ніж Flashbots, колишній король реле MEV.
Tornado Cash Fork, пули Політика конфіденційності , розгорнуто в Optimism Testnet
Політика конфіденційності Pools використовує докази нульового знання, щоб довести, що кошти в анонімних транзакціях не пов’язані зі злочинною діяльністю, як-от злом Північною Кореєю Axie Infinity на 625 мільйонів доларів.
Крипто досягла історичного максимуму в 20,6 млрд доларів у 2022 році: Chainalysis
Кім Грауер, керівник дослідницької фірми блокчейну, сказав CoinDesk TV, що санкціонована діяльність і хакерство були рушійною силою зростання обсягів незаконних транзакцій минулого року.
Менше половини нових блоків Ethereum за останні 24 години відповідають вимогам OFAC
Вперше з жовтня менше 50% нових блоків за 24 години відповідають вимогам OFAC, частково завдяки більшій кількості опцій без цензури, які складають більшу частку ринку блоків.
