Міністерство юстиції
Двоє чоловіків із Каліфорнії засуджені до в’язниці за 1,9 мільйона доларів Крипто
Засновники Dropil, Джеремі Макалпайн і Закарі Матар, визнали себе винними за ONE пунктом звинувачення в шахрайстві з цінними паперами в серпні минулого року.
SEC потрібно буде довести, що токени є цінними паперами у справі про інсайдерську торгівлю Coinbase, каже юридичний експерт
Колишній прокурор Ієн Макгінлі приєднався до програми «First Mover» на CoinDesk TV, щоб обговорити цю справу та те, що SEC має зробити, оскільки вона очікує посилення нагляду Крипто .
Засновника My Big Coin визнали винним у шахрайстві інвесторів на понад 6 мільйонів доларів
Рендалла Крейтера визнали винним у шахрайстві з Криптовалюта .
Колишній менеджер Coinbase серед трьох заарештованих за звинуваченнями в інсайдерській торгівлі Крипто
SEC також висунула звинувачення.
Як федерали розглядають схему інсайдерської торгівлі NFT як шахрайство – і чому це важливо
Міністерство юстиції може використати цю справу як модель для контролю за маніпулюванням ринком інших активів. Регулятори спостерігають.
Міністерство юстиції США закликає до більшої координації для боротьби з Крипто
Новий звіт Міністерства юстиції є відповіддю на цьогорічний указ президента JOE Байдена, відзначаючи деякі з перших рекомендацій, вироблених указом.
Заарештували Bitcoin Silk Road, щоб погасити борг Росса Ульбріхта в 183 мільйони доларів
Судова заява показує, що Bitcoin, конфіскований у 2020 році, буде використано для погашення боргу засновника Silk Road перед урядом США.
Влада США вилучила 34 мільйони доларів в ONE із найбільших у країні конфіскацій Крипто
Кошти нібито були отримані шляхом продажу незаконних товарів, у тому числі викрадених облікових даних.
Колишній CPA визнає себе винним у допомозі архітектору BitClub відмивати кошти в передбачуваній схемі Понці на 722 мільйони доларів
57-річний житель штату Невада визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей і ONE пунктом звинувачення в пособництві в підготовці неправдивої податкової декларації.
Президент фейкової філії ООН визнаний винним у шахрайстві з Крипто
Журі присяжних визнало Ейса Сен-Клера винним у шахрайстві з електронною поштою за розробку інвестиційної схеми, яка виманила сотні тисяч доларів у понад 60 жертв.
