Department of Justice
Колишній менеджер Coinbase серед трьох заарештованих за звинуваченнями в інсайдерській торгівлі Крипто
SEC також висунула звинувачення.
Як федерали розглядають схему інсайдерської торгівлі NFT як шахрайство – і чому це важливо
Міністерство юстиції може використати цю справу як модель для контролю за маніпулюванням ринком інших активів. Регулятори спостерігають.
Міністерство юстиції США закликає до більшої координації для боротьби з Крипто
Новий звіт Міністерства юстиції є відповіддю на цьогорічний указ президента JOE Байдена, відзначаючи деякі з перших рекомендацій, вироблених указом.
Заарештували Bitcoin Silk Road, щоб погасити борг Росса Ульбріхта в 183 мільйони доларів
Судова заява показує, що Bitcoin, конфіскований у 2020 році, буде використано для погашення боргу засновника Silk Road перед урядом США.
Влада США вилучила 34 мільйони доларів в ONE із найбільших у країні конфіскацій Крипто
Кошти нібито були отримані шляхом продажу незаконних товарів, у тому числі викрадених облікових даних.
Колишній CPA визнає себе винним у допомозі архітектору BitClub відмивати кошти в передбачуваній схемі Понці на 722 мільйони доларів
57-річний житель штату Невада визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей і ONE пунктом звинувачення в пособництві в підготовці неправдивої податкової декларації.
Президент фейкової філії ООН визнаний винним у шахрайстві з Крипто
Журі присяжних визнало Ейса Сен-Клера винним у шахрайстві з електронною поштою за розробку інвестиційної схеми, яка виманила сотні тисяч доларів у понад 60 жертв.
Поліція Канади конфіскувала 28 мільйонів доларів у Bitcoin, екстрадувала підозрюваного філію банди програм-вимагачів
Себастьєна Вашона-Дежардена звинувачують у здійсненні десятків атак програм-вимагачів у 2020 році, багато з яких були націлені саме на сектор охорони здоров’я під час піку пандемії COVID-19.
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
‘Story of the Year:’ Feds Seize $3.6B Stolen Bitcoin In DOJ’s Largest Crypto Bust to Date
A Washington judge stopped a decision to grant bail to Ilya “Dutch” Lichtenstein and Heather Morgan, two people charged with conspiring to launder $4.5 billion (120,000 BTC) stolen in a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. “The Hash” panel discusses the latest in what “might be the story of the year.”
