Колишній менеджер Coinbase серед трьох заарештованих за звинуваченнями в інсайдерській торгівлі Крипто

У четвер Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло звинувачення колишньому менеджеру з продуктів Coinbase (COIN) Ішану Вахі, його брату Ніхілу Вахі та Саміру Рамані в шахрайстві з електронним рахунком і торгівлі інсайдерською інформацією.

МЮ стверджував у прес-релізі що Ішан Вахі поділився інформацією про те, які Крипто Coinbase перерахує з Нікілом Вахі та/або Рамані до фактичного розміщення. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також висунули звинувачення проти трьох, пов’язаних з тими ж звинуваченнями в інсайдерській торгівлі.

У своїй заяві прокурор США Деміан Вільямс з Південного округу Нью-Йорка зазначив, що це друга справа про інсайдерську торгівлю Крипто, яку порушує Міністерство юстиції.

Ішан Вахі нібито поділився інформацією про щонайменше 14 різних лістингів на Coinbase. Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції, обвинувачені використовували анонімні гаманці Ethereum і обмінні рахунки на чужі імена, щоб купити принаймні 25 різних криптовалют і потенційно заробити до 1,5 мільйона доларів (хоча в релізі SEC ця цифра була ближчою до 1,1 мільйона доларів).

Відповідно до релізу, серед криптовалют, якими торгують, є TRIBE, ALCX, XYO, Gala, ENS і POWR.

Міністерство юстиції також посилалося на твіт Cobie, який ідентифікував адресу Ethereum , «яка купила сотні тисяч доларів токенів» у публікації зі списком активів від Coinbase, перш ніж біржа фактично опублікувала це.

Згідно з повідомленням, Ішана Вахі заарештували в четвер, але він перебував у полі зору правоохоронних органів протягом кількох місяців. Чиновники не допустили його на борт літака до Індії в середині травня.

«Сьогодні я оголошую про першу в історії справу про інсайдерську торгівлю, пов’язану з Ринки Криптовалюта . Наше повідомлення з цими звинуваченнями чітке: шахрайство є шахрайство є шахрайством, незалежно від того, відбувається воно в блокчейні чи на Уолл-стріт. І Південний округ Нью-Йорка продовжуватиме невпинно притягувати шахраїв до відповідальності, де б ми їх не знайшли», — сказав Вільямс.

Сама Coinbase не стягується. За даними Міністерства юстиції, біржа також розслідувала звинувачення в інсайдерській торгівлі.

Примітно, що SEC таки заявила у своєму скарга що деякі з перерахованих активів, як-от POWR, AMP, RLY, DDX і LCX, були «цінні папери Крипто ».

«Як використано в цій скарзі, «безпека Крипто » стосується активу, який випускається та/або передається за допомогою Технології розподіленої книги або блокчейну, включаючи, але не обмежуючись, так звані «цифрові активи», «віртуальні валюти», «монети» та «токени» — і відповідає визначенню «безпеки» згідно з федеральними законами про цінні папери», — йдеться у скарзі SEC.

У заяві Coinbase йдеться, що вона «дуже серйозно ставиться до звинувачень у неналежному використанні інформації компанії, як продемонструвало наше швидке розслідування цієї справи. Знову ж таки, ми абсолютно не терпимі до такого роду неправомірної поведінки та без вагань вживемо заходів проти будь-якого працівника, якщо виявимо порушення».

«Ми цінуємо визнання Міністерством юстиції нашої допомоги в притягненні цих осіб до відповідальності», — йдеться в заяві.

ОНОВЛЕННЯ (21 липня 2022 р., 15:45 UTC): Додає контекст у всьому.

ОНОВЛЕННЯ (21 липня 2022 р., 20:10 UTC): Додає заяву Coinbase.