Department of Justice
США звинуватили Крипто Exchange Bitzlato у відмиванні 700 мільйонів доларів
Влада звинуватила маловідому платформу у відмиванні коштів, пов’язаних із незаконними російськими Фінанси , і заарештувала її засновника.
Міністерство юстиції оголошує масштабну міжнародну акцію із застосування Крипто
Департамент провів прес-конференцію опівдні за східним часом у середу.
DCG Concerns Linger Amid Crypto Winter
Digital Currency Group (DCG) faces an investigation by the U.S. Department of Justice and SEC on the transfer of funds between DCG and its Genesis unit, according to a report from Bloomberg. DCG is the parent company of CoinDesk. Pacific Street Managing Director Gareth Rhodes weighs in. Plus, he discusses his opinion piece titled, "The Impact of Avraham Eisenberg’s Case on the Future of Crypto," focusing on whether "white hat" hacking could benefit DeFi protocols.
DOJ, SEC Reportedly Probe Crypto Conglomerate DCG; Jefferies Downgrades Marathon Digital
Officials with the U.S. Department of Justice's Eastern District of New York and the SEC are examining transfers between Digital Currency Group (DCG) and the conglomerate's Genesis subsidiary, according to Bloomberg. DCG is the parent company of CoinDesk. Plus, Jefferies downgraded its rating for bitcoin miner Marathon Digital Holdings (MARA) from "buy" to "hold" due to construction delays.
US Authorities Examining Transfers Between DCG, Genesis: Bloomberg
Officials with the U.S. Department of Justice's Eastern District of New York (EDNY) and the U.S. Securities and Exchange Commission are examining transfers between Digital Currency Group (DCG) and the conglomerate's Genesis subsidiary, according to a report from Bloomberg. Bernstein's Managing Director of Global Digital Assets, Gautam Chhugani, discusses the latest developments. DCG is the parent company of CoinDesk.
Міністерство юстиції розпочало кримінальне розслідування хакерської атаки FTX на 400 мільйонів доларів США: Bloomberg
Експерти припустили, що цифрові відбитки пальців, залишені ймовірним хакером, вказують на внутрішню роботу.
Керолайн Еллісон з Alameda, Гері Ван з FTX визнали себе винними в звинуваченнях у шахрайстві Міністерства юстиції, а також домовилися з SEC, CFTC
Минулого тижня Банкмену-Фріду з FTX висунули звинувачення та його заарештували.
Відповідальність Crypto перед правоохоронними органами у 2023 році та надалі
Після серії гучних експлойтів і ознак того, що блокчейн використовується для відмивання грошей, галузь і правоохоронні органи повинні розробити кращі практики та інструменти для Соціальні мережі за грошима.
Understanding the Charges Brought Against Sam Bankman-Fried
FTX founder and former CEO Sam Bankman-Fried faces a litany of charges from the Department of Justice, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and CFTC (Commodity Futures Trading Commission) as he sits in jail in the Bahamas. Renato Mariotti, partner at law firm Bryan Cave Leighton Paisner and former federal prosecutor, breaks down the charges.
