Department of Justice
Засновник Binance Чанпен «CZ» Чжао може бути звільнений у п’ятницю
У правилах Федерального бюро в’язниць зазначено, що ув’язнений, дата звільнення якого припадає на суботу, неділю чи вихідний день, може бути звільнений в останній попередній робочий день.
Глобальні зусилля порушили мережу, пов’язану з Росією, використовуючи Крипто для ухилення від санкцій, США висунули звинувачення двом росіянам
Президент США JOE Байден заявив, що «для протидії ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Secret служба США вжили сьогодні заходів, щоб зруйнувати глобальну мережу Криптовалюта у координації з міжнародними партнерами».
Сенатори США ставлять під сумнів пошук Міністерством юстиції Крипто міксерів
Сенатори від обох партій, Синтія Ламміс і Рон Уайден, поставили під сумнів використання законів про грошові перекази в таких справах, як проти Samouri Wallet і Tornado Cash.
Уоррен вказує на зв’язок Крипто з сексуальним насильством над дітьми в листі до міністерства юстиції, національної безпеки
Цифрові активи є «вибірковою платою» за матеріали сексуального насильства над дітьми, написали сенатори Елізабет Воррен і Білл Кессіді у своєму листі, запитуючи, які інструменти потрібні федералам.
Засновник Binance Чанпен Чжао вибачився перед винесенням вироку, ще 161 особа надсилає листи підтримки
Вирок Чжао має бути винесений 30 квітня після того, як він і Binance врегулювали звинувачення з Міністерством юстиції США (DOJ) у листопаді 2023 року.
Керівника комплаєнсу OneCoin засуджено до 4 років в'язниці за участь у схемі Понці на 4 мільярди доларів
Громадянка Болгарії Ірина Ділкінська визнала себе винною в шахрайстві та відмиванні грошей у 2023 році.
Людині, яка стоїть за недіючою біржею BTC-e, колись популярною серед злочинців, висунули звинувачення в США
Олександра Клименка звинувачують у обробці мільярдних транзакцій для торговців наркотиками та кіберзлочинців протягом більшої частини 2010-х років.
Передбачуване Крипто шахрайство на суму 80 мільйонів доларів США: чотири людини звинувачуються у відмиванні грошей
Четверо нібито отримали гроші за допомогою так званого різання свиней та інших шахрайських схем.
Binance Founder CZ 'Unlikely' to Return to UAE, Attorney Says
Changpeng "CZ" Zhao, former CEO of Binance, was set to return to the UAE, where his wife and children live, but a district judge stayed this part of his bond release for now. Hodder Law Firm founder Sasha Hodder shares her legal analysis. "I don't think CZ is a particular flight risk, but I certainly see the concern," Hodder said.
Former Binance CEO CZ Is Stuck in U.S. for the Moment
Binance founder Changpeng "CZ" Zhao must remain in the U.S., at least for the moment, as a federal judge considers a U.S. Department of Justice motion that would require him to remain in the country until he is sentenced early next year. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the details.
