Санкції OFAC проти Tornado Cash не можуть бути розглянуті під час судового процесу, – заявив суддя

НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк — Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Казначейства США не дозволило обговорювати санкції проти інструменту конфіденційності Tornado Cash під час майбутнього судового розгляду розробника Романа Сторм, постановив федеральний суддя у вівторок.

Під час наради зі статусу справи у Манхеттені у вівторок окружний суддя Кетрін Полк Файлла спочатку вагалася щодо того, чи дозволить вона свідчення експертів щодо санкцій, які були спочатку введені у серпні 2022 року, скасовані цього березня та пізніше визнані незаконними судом штату Техас.

Після вислуховування аргументів обох сторін – обвинувачення та захисту – Файлла ухвалила задовольнити клопотання Storm у запобіжному порядку щодо повної заборони свідчень про санкції, аргументуючи це тим, що це було б надто заплутаним для присяжних, які, за її словами, мали б здійснити «розумову гімнастику», щоб зрозуміти, чому санкції були введені і врешті-решт скасовані.

«Я збираюся уникнути посилань на санкції OFAC серпня 2022 року», — сказала Файя, з застереженням, що вона залишає відкритою можливість появи «унікорн-документа» — ключового доказу для обвинувачення, який базується на нібито поведінці Storm після запровадження санкцій, — який міг би змінити її думку до початку судового процесу. Файя надала прокурорам термін до середи для подання такого доказу. Суддя раніше у вівторок постановив що сторонам не дозволять обговорювати справу Van Loon проти Міністерства фінансів, яка врешті-решт призвела до скасування санкцій.

Інші клопотання Storm у порядку limine (тип попереднього клопотання з метою виключення певних доказів або аргументів з розгляду у суді) були відхилені, зокрема клопотання про заборону згадок про санкціоновану державою Північної Кореї хакерську групу Lazarus Group та клопотання про заборону «провокаційних характеристик» продажів Storm токенів TORN. Раніше того дня прокурори повідомили, що планують представити докази, які демонструють, що Storm значно нажився на своїй участі в Tornado Cash, зокрема нібито придбавши кілька будинків і продавши токенів TORN на суму 12 мільйонів доларів після того, як OFAC наклав санкції на Tornado Cash.

Прокурори заявили, що не планують стверджувати під час судового процесу, що Storm порушив Закон про банківську таємницю (BSA) через відсутність впровадження протоколу «знай свого клієнта»/протидії відмиванню грошей для Tornado Cash, а лише висловлять у своїх свідченнях як експерт, що він міг це зробити, але обрав не робити цього.

Файла також дозволив уряду надати докази з телефону колеги розробника Tornado Cash Олексія Перцева. Уряд Нідерландів дозволив агенту Федерального бюро розслідувань США (FBI) ознайомитися з доповіддю про вміст телефону Перцева, на основі якої агент склав власний звіт із вибраними даними. Захист Сторм намагався відхилити докази з телефону Перцева, стверджуючи, що звіт був ретельно відібраний і його неможливо автентифікувати, але суддя став на бік обвинувачення, постановивши, що звіт є допустимим.

Після численних перемовин між сторонами щодо їхніх відповідних експертних свідків, Файла постановила, що всі свідки можуть свідчити, хоча вона встановила певні обмеження для окремих свідків з обох сторін.

Поки невідомо, чи буде Сторм свідчити на власний захист, хоча Фаілла у вівторок заявив, що в разі його дачі свідчень йому не дозволять стверджувати, що він користувався захистом Першої поправки у своїй роботі з Tornado Cash.

Файла заявив, що Сторм може вільно висловлювати свої переконання щодо прав на конфіденційність, однак підкреслив: «Я не вважаю, що свобода слова або права за Першою поправкою повинні обговорюватися на цьому судовому процесі.»

Остаточна передсудова конференція відбудеться телефоном о 15:00 за східним часом у п’ятницю. Судовий розгляд справи Storm заплановано на 14 червня і він, як очікується, триватиме чотири тижні.