Розслідування Nexo щодо відмивання грошей у Болгарії закрито через відсутність доказів: звіт

Болгарська прокуратура закрила розслідування щодо Крипто Nexo за ймовірне відмивання грошей, оскільки не було доказів злочинної діяльності, Про це повідомляє в п'ятницю Болгарське інформаційне агентство.

Розслідування Nexo, яке з’явився в січні 2023 року, також звинуватив у податкових правопорушеннях, банківській діяльності без ліцензії та комп’ютерному шахрайстві, зосередивши увагу на чотирьох його керівниках – Кості Канчеві, Антоні Тренчеві, Каліні Методієві та Траяні Ніколові.

Цього року відбулося загальне припинення діяльності, пов’язаної з криптовалютою, після краху біржі FTX і швидкого закриття інших Крипто компаній у другій половині 2022 року.

Болгарська влада заявила, що не виявила «жодних доказів злочинної діяльності», додавши, що «не виявлено жодних доказів податкових правопорушень або комп’ютерного шахрайства проти відповідачів», згідно зі звітом. Прокурори також дійшли висновку, що продукти, які пропонує Nexo , не є фінансовими інструментами, додається у звіті.

«Зняття всіх звинувачень, висунутих проти Nexo та її керівників болгарською прокуратурою, з підтвердженням відсутності злочинів однозначно показує, що вся атака на Nexo була політичною і не повинна була відбутися», — сказав CoinDesk електронною поштою співзасновник Nexo Антоні Тречев. «Це також має велике значення для очищення наших імен і є виправданням для всіх хороших гравців у Крипто».