L'enquête de Nexo sur le blanchiment d'argent en Bulgarie a été close faute de preuves, selon un rapport.

Le parquet bulgare a clos son enquête sur le prêteur de Crypto Nexo pour des délits présumés de blanchiment d'argent car il n'y avait aucune preuve d'activité criminelle,C'est ce qu'a rapporté vendredi l'agence de presse bulgare.

Une enquête sur Nexo, qui est apparu en janvier 2023, a également allégué des infractions fiscales, des opérations bancaires sans licence et des fraudes informatiques, en mettant l'accent sur quatre de ses dirigeants – Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev et Trayan Nikolov.

Cette année a été marquée par une répression générale des activités liées aux cryptomonnaies suite à l'effondrement de la bourse FTX et à la disparition rapide d'autres sociétés de Crypto au cours du second semestre 2022.

Les autorités bulgares ont déclaré n'avoir trouvé « aucune preuve d'activité criminelle », ajoutant qu'« aucune preuve d'infraction fiscale ou de fraude informatique n'a été trouvée contre les accusés », selon le rapport. Le parquet a également conclu que les produits proposés par Nexo ne constituent pas des instruments financiers, ajoute le rapport.

« L'abandon de toutes les charges retenues contre Nexo et ses dirigeants par le parquet bulgare, confirmant l'absence de tout crime, démontre sans équivoque que l'attaque contre Nexo était politique et n'aurait jamais dû avoir lieu », a déclaré Antoni Trechev, cofondateur de Nexo, à CoinDesk par courriel. « Cela contribue grandement à blanchir notre réputation et constitue une justification pour tous les acteurs de la Crypto. »